中国南方航空股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会的再次通知

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：2019-078

中国南方航空股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会的再次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国南方航空股份有限公司于2019年10月26日（以下简称“本公司”、“公司”）发布了《中国南方航空股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，于2019年11月12日发布了《中国南方航空股份有限公司关于召开2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知》、《中国南方航空股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。根据上述公告，公司定于2019年12月27日召开2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会（以下合称“股东大会”）。截至2019年12月6日（拟出席股东大会的书面回复的最后日期），拟出席股东大会的股东所代表有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一。根据《公司章程》的相关规定，为使广大股东周知并能按时参与，现将本次股东大会的相关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：

中国南方航空股份有限公司2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：

2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，2019年第一次H股类别股东大会采用的表决方式为现场投票。

参加网络投票的A股股东在公司2019年第二次临时股东大会上投票，将视同在公司2019年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2019年第二次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东大会上进行表决。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点：

2019年第二次临时股东大会召开的日期、时间：2019年12月27日9点，之后顺序召开2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会。

召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月27日

至2019年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

（一）2019年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

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（二）2019年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

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（三）2019年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体：

上述2019年第二次临时股东大会第1项议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，第2项议案已经公司第八届董事会临时会议审议通过，2019年第二次临时股东大会第3-16项议案、2019年第一次A股类别股东大会第1-4项议案及2019年第一次H股类别股东大会第1-4项议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。详见公司分别于2019年8月28日、2019年10月11日、2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《南方航空关于续签〈金融服务框架协议〉暨日常关联交易公告》、《南方航空关于续签〈2020-2022年融资和租赁服务框架协议〉暨日常关联交易公告》及《南方航空第八届董事会第十次会议决议公告》。

2、特别决议议案：2019年第二次临时股东大会第8-16项议案，2019年第一次A股类别股东大会第1-4项议案，2019年第一次H股类别股东大会第1-4项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2019年第二次临时股东大会第1、2、6-12项议案，2019年第一次A股类别股东大会第1-3项议案，2019年第一次H股类别股东大会第1-3项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：2019年第二次临时股东大会第1、2、8-14、16项议案，2019年第一次A股类别股东大会第1-4项议案，2019年第一次H股类别股东大会第1-4项议案。

2019年第二次临时股东大会应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司。

2019年第一次A股类别股东大会应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团有限公司。

2019年第一次H股类别股东大会应回避表决的关联股东名称：南龙控股有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

有关股东大会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.csair.com）发布的股东大会相关通知和会议资料，敬请广大投资者周知并按时参与。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2019年12月11日