广州港股份有限公司关于第二届董事会
第四十三次会议决议的公告

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-067

广州港股份有限公司关于第二届董事会

第四十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2019年12月5日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）表决截止时间：2019年12月11日12:00

会议召开方式：通讯表决

（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

董事会选举黄波先生任公司第二届董事会副董事长，并任战略委员会委员、预算委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于选举新任副董事长的公告》。

（二）审议通过《关于同意公司副总经理辞职的议案》

董事会同意宋小明先生辞去公司副总经理职务。宋小明先生不再任公司副总经理。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于向广州港物流有限公司增资1.3亿元的议案》

董事会同意：

1.公司向广州港物流有限公司增资13,000万元。

2.广州港物流有限公司加上自有资金2,000万元，合计15,000万元，用于向广州南沙国际冷链有限公司增资。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2019年12月13日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-068

广州港股份有限公司

关于选举新任副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年12月11日,根据《中华人民共和国公司法》、《广州港股份有限公司章程》及相关规定，经公司第二届董事会第四十三次会议审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，公司董事会选举黄波先生（简历附后）任公司第二届董事会副董事长，并任战略委员会委员、预算委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2019年12月13日

黄波先生简历

黄波先生，1973年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。1995年7月参加工作，曾任广州港务局办公室副主任，广州港务局海港管理处处长，广州港务局办公室主任，2012年4月至2015年9月任广州港务局港务监督管理处处长，2015年9月至2019年1月任广州港务局党委委员、副局长，2019年1月至2019年10月任广州市港务局党组成员、副局长，2019年10月至今任广州港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-069

广州港股份有限公司

关于公司董事会及监事会

延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会将于2019年12月19日任期届满。鉴于公司第二届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第二届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第二届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员的换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2019年12月13日