浙江卫星石化股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议的公告
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-093
浙江卫星石化股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2019年12月12日以书面形式送达公司全体董事。本次会议于2019年12月17日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十八日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-094
浙江卫星石化股份有限公司
关于公司向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，根据公司发展战略和子公司实际经营情况，公司决定以自有资金190,000万元对全资子公司嘉兴卫星产业发展有限公司（以下简称“卫星产业发展”）进行增资，增资完成后卫星产业发展注册资本由人民币50,000万元增至人民币240,000万元。
本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江卫星石化股份有限公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
二、投资标的情况
1、标的公司基本情况
公司名称：嘉兴卫星产业发展有限公司
成立时间：2019年7月15日
注册资本：50,000万元人民币
企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人：杨轶伦
统一社会信用代码：91330402MA2CWH0J83
住所：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号805室
经营范围：实业投资；股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币元
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注：2019年前三季度报告未经审计。
3、本次增资前后的股权结构
本次增资完成后，卫星产业发展注册资本由人民币50,000万元增至人民币240,000万元，公司仍持有卫星产业发展100%股权，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次对全资子公司增资是基于公司发展战略和子公司实际经营需要，有利于促进卫星产业发展的良性运营和可持续发展。本次增资符合公司的发展战略和长远规划，对公司整体的现金流及财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。公司将通过日益完善的内控管理机制和监督机制，进一步加强对卫星产业发展的治理，积极防范和应对可能存在的相应风险，促进其健康稳定发展。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十八日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-095
浙江卫星石化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到本公司控股股东浙江卫星控股股份有限公司（以下简称“卫星控股”）通知，获悉卫星控股所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，卫星控股持有本公司股份共425,019,080股，其中无限售条件的股份399,000,000股，占公司总股本的37.44%。其所持有上市公司股份共质押无限售条件流通股119,000,000股，占其持有本公司股份总数的28.00%，占本公司总股本的11.17%。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十八日
