惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2019-056

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2019年12月17日下午14:40

（2）网络投票时间：2019年12月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2019年12月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的开始时间为2019年12月17日上午9:15，结束时间为2019年12月17日下午15:00。

5、会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西103号德赛西威会议室

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

7、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份总数为401,724,292股，占公司股份总数的73.0408%，其中：

（1）现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份总数为400,578,288股，占公司股份总数的72.8324%。

（2）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表有表决权股份总数为1,146,004股，占公司股份总数的0.2084%。

（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况

本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共6人，代表有表决权股份总数13,864,229股，占公司股份总数的2.5208%。

8、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

1、审议《关于公司与富奥汽车零部件股份有限公司和一汽股权投资（天津）有限公司设立合资公司的议案》

表决结果：同意401,717,092股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对7,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

2、审议《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意401,717,092股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对7,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意13,857,029股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9481%;反对7,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

3、审议《关于2020年度开展金融衍生品投资业务的议案》

表决结果：同意401,717,092股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对7,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意13,857,029股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9481%;反对7,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

4、审议《关于2020年度自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意401,717,092股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对7,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意13,857,029股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9481%;反对7,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下: 公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。国浩律师（深圳）事务所《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、公司2019年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2019年12月17日