上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2019-053
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2019年12月13日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第七次会议的通知，会议于2019年12月17日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司华久辐条委托贷款的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于全资子公司华久辐条委托贷款的公告》（临2019-054）
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2019年12月18日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2019-054
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于全资子公司华久辐条委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：大力神科技集团有限公司
● 委托贷款金额：6000.00万元
● 委托贷款期限：12个月
● 委托贷款利率：15.00%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款的基本情况
为有效运用自有资金，提升经营业绩，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司江苏华久辐条制造有限公司（以下简称：华久辐条）拟委托上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行（以下简称：浦发银行），向大力神科技集团有限公司（以下简称：大力神科技）发放贷款6,000.00万元，期限12个月，贷款年利率为15%。
本次委托贷款将主要用于补充大力神科技日常经营活动资金，本金到期一次还清，利息按月支付。
本次华久辐条向大力神科技委托贷款的资金为华久辐条自有资金。
本次委托贷款不构成关联交易。
本次委托贷款将由大力神铝业股份有限公司（以下简称：大力神铝业）提供信用担保。
（二）上市公司履行的审议程序
本次委托贷款事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
公司董事会授权公司管理层，具体经办本次委托贷款的有关事宜，包括但不限于与有关主体签署合同等。
二、贷款方基本情况
（一）基本情况
名 称：大力神科技集团有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：丹阳市开发区丹访路南侧
法定代表人：曹晓国
注册资本：人民币16100.00万元
成立日期：2003年9月11日
经营范围：光学镜片（毛坯）、光学玻璃制品研究开发、制造，机械设备、建筑管桩磨具、精密薄板、酸洗板（硅钢板、不锈钢板、镀锌板、彩涂板）制造、加工，五金加工，建筑装潢材料、水暖管件销售。道路普通货物运输。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
（二）贷款方最近一年及一期的主要财务指标
截至2018年12月31日，大力神科技资产总额1,079,104,564元，负债总额378,020,992元，净资产701,083,572元，2018年全年实现营业收入1,774,909,355.18元，实现净利润47,960,010.97元。以上数据经丹阳中信会计师事务所审计（丹中会审[2019]038号）
截至2019年10月31日，大力神科技资产总额1,070,160,876.98元，负债总额331,375,311.69元，净资产738,785,565.29元，2019年1~10月实现营业收入1,520,172,758.01元，实现净利润37,701,993.29元。
三、委托贷款合同的主要内容
本次委托贷款金额不超过人民币6,000.00万元整，委托贷款期限为12个月，自贷款发放之日起算，委托贷款年利率为15%，主要用于补充流动资金。
四、担保方的基本情况
（一）基本情况
名 称：大力神铝业股份有限公司
类 型：股份有限公司（非上市）
住 所：丹阳市开发区圣昌西路8号
法定代表人：曹晓国
注册资本：人民币67700.00万元
成立日期：2010年4月6日
经营范围：铝及铝合金的生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
（二）担保方最近一年及一期的主要财务指标
截至2018年12月31日，大力神铝业资产总额2,401,020,297.76元，负债总额1,743,692,465.06元，净资产657,327，832.70元，2018年全年实现营业收入751,305,657.39元，实现净利润2,242,604.12元。以上数据经丹阳中信会计师事务所审计（丹中会审[2019]第051号）
截至2019年10月31日，大力神铝业资产总额2,399,081,214.22元，负债总额1,730,249,056.95元，净资产668,832,157.27元，2019年1~10月实现营业收入746,594,263.26元，实现净利润11,504,324.57元。
五、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为华久辐条自有资金，且为上次委托贷款的续做，不会影响华久辐条及公司正常经营活动。
本次委托贷款将增加华久辐条2020年投资收益，进而提升公司2020年度收益水平。
六、委托贷款存在的风险及解决措施
公司全资子公司本次委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。公司将采取以下措施：
1、由大力神铝业为本次委托贷款提供连带责任保证担保，若大力神科技不能按期、足额偿付借款本金及利息，将由大力神铝业负责代偿。
2、公司将持续关注大力神科技的日常经营情况，如发现或经判断出现经营状况或现金流方面可能存在的风险，将及时采取措施，控制或降低委托贷款风险。
七、截至本公告日，公司累计委托贷款情况
截至本公告日，公司无正在履行中的对外委托贷款。公司全资子公司华久辐条2019年1月24日委托浦发银行向大力神科技提供的6,000万元委托贷款已于2019年12月13日收回（详见公司于2019年12月14日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2019-052公告）。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2019年12月18日
