中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于董事辞职的公告
证券简称：石化油服 证券代码:600871 编号:临2019－048
中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会于 2019年12月19日收到肖毅先生的辞职报告，肖毅先生因工作调整辞去本公司董事及董事会审计委员会委员职务。根据本公司《公司章程》，肖毅先生的辞职自 2019年12月19日起生效。
肖毅先生确认其与本公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请本公司股东注意的事宜。
本公司对肖毅先生在任职期间的辛勤工作及所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2019年12月19日
证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2019-049
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 于2019年12月16日以传真或送达方式发出召开公司第九届董事会第十八次会议的通知，12月19日以书面议案方式召开。会议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举陈锡坤先生为第九届董事会董事长的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
经审议，董事会决议，选举陈锡坤董事为公司第九届董事会董事长，任期自2019年12月19日至第九届董事会届满之日止（2021年2月）。
陈锡坤先生简历如下:
陈锡坤先生，现年55岁，教授级高级会计师，硕士研究生毕业。2003年1月任中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）江苏油田分公司总会计师；2006年4月任中国石化胜利油田分公司副经理、总会计师；2008年12月任中国石化胜利油田分公司副总经理、总会计师；2011年12月任中国石化油田勘探开发事业部总会计师，2015年3月兼任中国石化油田勘探开发事业部副主任；2015年6月至2018年6月任中石化石油机械股份有限公司董事；2017年6月至2018年2月任本公司常务副总经理；2018年1月起任本公司党委书记，2018年2月起任本公司董事，2018年2月至2019年5月任本公司副总经理；2019年5月起任本公司副董事长；2019年12月起任本公司董事长。
二、审议通过了《关于调整公司第九届董事会战略委员会组成人员的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
经审议，董事会决议，决定对第九届董事会战略委员会组成人员进行调整。调整后的第九届董事战略委员会组成人员名单如下：
战略委员会：
主 任：陈锡坤
委 员：袁建强、路保平、姜波
三、审议通过了《关于公司总会计师变更的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
由于工作调整，李天先生已于2019年12月19日辞去公司总会计师职务。根据总经理提名，经审议，董事会决定聘任肖毅先生为公司总会计师，任期自2019年12月19日至第九届董事会届满之日止（2021年2月）。
董事会对李天先生在任职期间的辛勤工作及所作的贡献表示衷心的感谢！
公司独立非执行董事对该议案发表了独立意见，一致同意聘任肖毅先生为公司总会计师。
肖毅先生简历：
肖毅先生，现年50岁，高级会计师，工商管理硕士。在中国石化财务部财务处担任过副处长、处长等职务，2006年10月任中国石化湛江东兴石油企业有限公司总会计师，2009年7月任中国石化湛江东兴石油化工有限公司总会计师，2016年12月任中国石油化工集团有限公司（以下简称中国石化集团公司）财务部副主任，2019年6月至2019年12月任本公司非执行董事，2019年12月起任本公司总会计师。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2019年12月19日
证券简称：石化油服 证券代码:600871 编号:临2019－050
中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调整，李炜先生（“李先生”）于2019年12月19日向中石化石油工程技术服务股份有限公司（“本公司”）监事会提请辞呈，辞去其本公司职工代表监事及监事会主席职务。 根据本公司《公司章程》，李先生的辞任于2019年12月19日辞职报告送达本公司监事会即生效。
李先生已确认其与本公司董事会及监事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。
本公司对李先生在任职期间的辛勤工作及所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2019年12月19日
证券简称：石化油服 证券代码:600871 编号:临2019－051
中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于选举公司职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证本公司监事会的正常运转，根据《公司法》和本公司《公司章程》的相关规定，本公司于2019年12月19日召开职工代表大会。经本公司职工代表大会审议通过，选举马祥先生（“马先生”）为本公司第九届监事会职工代表监事，任期自2019年12月19日至第九届监事会届满之日止。
马先生简历如下：
马先生，58岁。马先生是高级政工师，大学毕业。1999年9月到中国石油化工集团有限公司（“中国石化集团公司”）监察局工作，2012年12月任中国石化集团公司武汉石油化工厂党委副书记、纪委书记、工会主席；2014年12月任中国石化集团公司党组纪检组驻北京分组组长、监察局驻北京分局局长；2018年1月任中国石化集团公司党组国际石油勘探开发公司巡视组组长。2019年10月起任中石化石油工程技术服务股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
除上述披露信息外，马先生概无于本公司或其任何附属公司担任任何职位，在过去三年并未在其他上市公司担任董事职务。马先生并无与本公司、本公司任何董事、高级管理人员、监事、主要股东、控股股东及实际控制人有任何关系。
截至本公告日期，马先生未持有任何根据《证券及期货条例》第 XV 部所界定的本公司股份的相关权益。马先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马先生将与本公司签订相应的服务合同，马先生的薪酬将按国家有关规定及本公司高层管理人员薪酬实施办法确定。根据该薪酬实施办法，薪酬由基薪、业绩奖金和中长期激励组成并参考相应人员的职能、责任和公司的业绩确定。
除上述披露信息外，就马先生获选为本公司职工代表监事事宜，没有根据《上市规则》第13.51(2)(h)条至13.51(2)(v)条规定应予披露的资料，亦没有需通知本公司股东的其他事项。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2019年12月19日
证券简称：石化油服 证券代码:600871 编号:临2019－052
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本公司或公司”） 于2019年12月17日以传真或送达方式发出召开公司第九届监事会第十二次会议的通知，12月19日以书面议案方式召开。会议应出席监事7位，实际亲自出席监事7位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
1、审议通过关于选举公司第九届监事会主席的决议案。（该议案同意7票，反对0票，弃权0票。）
经审议，全体监事一致选举马祥先生为公司第九届监事会主席，任期自2019年12月19日至第九届监事会届满之日止。
马祥先生的简历如下：
马祥先生（“马先生”），58岁。马先生是高级政工师，大学毕业。1999年9月到中国石化集团公司监察局工作，2012年12月任中国石化集团公司武汉石油化工厂党委副书记、纪委书记、工会主席；2014年12月任中国石化集团公司党组纪检组驻北京分组组长、监察局驻北京分局局长；2018年1月任中国石化集团公司党组国际石油勘探开发公司巡视组组长。2019年10月起任中石化石油工程技术服务股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会
2019年12月19日
