浙江健盛集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-051
浙江健盛集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年12月21日上午9点在公司六楼会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知于2019年12月17日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈浙江健盛集团股份有限公司2020-2022年发展战略规划纲要〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司自2015年上市以来，实现了高速发展，处于行业领先地位。展望未来，公司将顺应国际国内经济形势、国际贸易、市场需求、产业格局的变化趋势，从高速发展逐步向高质量发展转变。
为了更好的实现公司的可持续发展，给股东不断创造价值，公司聘请中国纺织建设规划院根据行业发展的现状及趋势，结合公司现阶段的发展情况，编制了公司2020-2022年发展战略规划纲要。根据纲要内容，公司未来将以高质量发展为统领，实现“高效能、高品质、高责任，低成本”为战略目标，从实施优化产能布局，配置全球优质资源；发力产品研发，增强客户服务能力；加大科技投入，提升智能制造水平；开拓国内市场，抢抓消费升级机遇；完善内部管理，建立数据驱动模式；实施绿色工程，提升社会责任水平六大措施，继续加快产业布局，完善产业链一体化经营，努力扩大规模和增加市场份额，不断夯实和巩固行业地位，促进公司持续、稳定发展，使投资者获得更高的投资回报，实现公司及股东价值最大化。
公司2020-2022年发展战略规划纲要为自愿性信息披露，纲要中涉及的经营计划、目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境和行业形势的不断变化，公司存在根据实际情况和发展需要对本纲要进行适当调整的可能性，敬请投资者注意投资风险。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司战略委员会委员的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
选举钟瑞庆为公司战略委员会委员，任期与公司第四届董事会董事任期一致。选举后公司战略委员会成员为张茂义、姜风、钟瑞庆，其中张茂义为召集人。
（三）审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
选举钟瑞庆为公司薪酬与考核委员会委员，任期与公司第四届董事会董事任期一致。选举后公司薪酬与考核委员会成员为周亚力、胡天兴、钟瑞庆，其中周亚力为召集人。
（四）审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司拟于2020年1月8日在公司六楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2019年12月21日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-052
浙江健盛集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日，以邮件、直接送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第十八次会议的通知。会议于2019年12月21日在公司六楼会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈浙江健盛集团股份有限公司2020-2022年发展战略规划纲要〉的议案》
公司2020-2022年发展战略规划纲要是基于当前行业发展现状及趋势制定的，符合公司当前生产经营情况。2020-2022年发展战略规划纲要明确了公司未来几年的发展方向，有助于公司继续加快产业布局，完善产业链一体化经营，符合公司发展及全体股东的利益。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
监事会
2019年12月21日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-053
浙江健盛集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年1月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月8日 14点00分
召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月8日
至2020年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1. 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
2. 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委 托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书
（二） 登记时间：2020年1月8日（9：00-13：30）
（三） 现场登记地点：浙江杭州萧山经济开发区金一路111号浙江健盛集团股份有限公司董事会办公室
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记
六、其他事项
会议联系方式：
联系地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号公司董事会办公室
邮编： 311215
电话：0571-22897199
传真：0571-22897100
联系人：王莎
本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2019年12月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第四届董事会第十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江健盛集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
