广州通达汽车电气股份有限公司

(上接73版)

本次仅为公司对使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理作出预计，尚未签订相关合同或协议，公司将根据实际情况及时披露实施进展公告。

（二）现金管理的资金投向

公司使用部分暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款及通知存款等存款产品，收益类型为保本保证收益、保本浮动收益等，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不得质押。

（三）风险控制分析

公司使用部分暂时闲置自有资金投资广州银行股份有限公司岭南支行开发的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的银行理财产品或存款类产品，理财期限较短，风险等级较低，符合公司资金管理需求,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

投资理财产品及存款产品期间公司财务部门将建立台账并与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。公司审计部将进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务。

三、投资产品提供机构的情况

本次为公司提供现金管理产品的机构为广州银行股份有限公司，公司、公司控股股东及实际控制人与该机构不存在关联关系。

四、对公司的影响

本次仅为公司对使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理作出预计，公司将根据新金融准则要求，将公司购买的保证收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管公司拟以部分暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的银行理财产品或存款类产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险影响而使收益产生波动，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行

2019年12月24日公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用不超过人民币1.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。该议案无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行现金管理业务，不影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意本次使用部分闲置自有资金进行现金管理相关事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此独立董事同意本次使用部分闲置自有资金进行现金管理相关事项。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2019年12月25日

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2019-015

广州通达汽车电气股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期为一年：

● 该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的情况

经第二届董事会第二十一次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计机构，聘期一年。在任公司2018年度审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，客观、公正、及时、专业地完成了公司2018年度的财务报表审计工作。

经综合评估天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的审计工作质量和服务水平，并考虑到公司审计工作的连续性，经与公司董事会审计委员会充分沟通，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘用期限一年，年度财务审计费用为75.00万元（含税）。

二、 拟续聘会计师事务所履行的决策程序

（一）2019年12月24日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

（二）公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务报表审计工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计；本次聘请会计师事务所的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（三）该事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2019年12月25日

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2019-010

广州通达汽车电气股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年1月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年1月9日 10点00分

召开地点：广州市黄埔区东区枝山路13号C栋4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年1月9日

至2020年1月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，会议决议公告详见公司于2019年12月25日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4

议案3应回避表决的关联股东名称：邢映彪、蔡琳琳、陈永锋、彭厅

议案4应回避表决的关联股东名称：邢映彪、陈丽娜

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)登记时间：2020年1月8日9:00-17:00

(二)登记地点：广州市黄埔区东区枝山路13号C栋4楼会议室

(三)登记方式：

1.个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书；

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

六、其他事项

（一） 会议联系方式

1.联系人：黄璇

2.地址：广州市黄埔区东区枝山路13号C栋4楼会议室

3.联系电话：020-36471360

4.传 真：020-36471423

（二） 会议费用：参会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会

2019年12月25日

附件1：授权委托书

●

附件1：授权委托书

授权委托书

广州通达汽车电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月9日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603390证券简称：通达电气 公告编号：2019-017

广州通达汽车电气股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月14日以电话、邮件方式向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第五次会议的通知。

公司第三届董监会第五次会议于2019年12月24日下午2:00以现场方式在广州市白云区聚龙工业区14号楼4层公司会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席林智先生主持，董事会秘书列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司拟使用首次公开发行股票募集资金人民币7,350.72万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的自筹资金。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2019-012）。

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金事项，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。本次置换不会影响募集资金投资项目的正常进行，且符合募集资金到账后6个月内置换自筹资金的规定，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等的相关规定。因此，监事会同意公司以募集资金7,350.72万元置换预先投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司使用最高不超过人民币7.45亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-013）。

监事会认为，公司本次在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高募集资金使用效率，增加公司投资收益。本次事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等的相关规定。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金的使用效率，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过人民币10,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-014）。

监事会认为，公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行现金管理业务，不影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司监事会

2019年12月25日