无锡新宏泰电器科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2019-048
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第四届董事会第十七次会议于2019年12月24日在公司401会议室召开。召开本次董事会的会议通知已于2019年12月18日以邮件、电话、短信等方式送达各位董事。公司董事长赵敏海先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更2019年度审计机构的公告》。
二、审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2019年12月24日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2019-049
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年1月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月9日 14 点00分
召开地点：无锡市惠山区堰新路18号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月9日
至2020年1月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2019年12月24日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了上述议案1。详见公司于2019年12月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2020年1月8日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。
2、登记地点：无锡市惠山区堰新路18号新宏泰证券部，异地股东可将登记内容于2020年1月8日前传真或邮寄至公司证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。
传真：0510-83741314，邮编：214174
联系人：陆佼，电话：0510-83572670
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用传真或信函方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5) 代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。
(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
六、其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、联系人及联系方式
联系人：陆佼
电话：0510-83572670 传真：0510-83741314
地址：江苏省无锡市惠山区堰新路18号
邮编：214174
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2019年12月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡新宏泰电器科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月9日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2019-050
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于变更2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开了公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，拟将公司2019年度财务审计机构变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”），并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更审计机构的情况说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司聘任的2019 年度审计机构，已连续为公司服务多年。瑞华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
经与瑞华会计师事务所友好协商，公司拟变更审计机构，聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司及合并报表范围的子公司2019年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，审计费用由双方根据其全年工作量情况协商确定。公司已就解聘事项与瑞华会计师事务所进行沟通，并取得了对方的理解与同意。
二、拟聘任审计机构的基本情况
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
企业统一社会信用代码：91420106081978608B
执行事务合伙人：石文先
成立日期：2013.11.6
营业场所：武汉
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
证券期货资格：具有
事务所简介：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。成立近三十年来，伴随着中国经济的快速发展，中审众环以科学化的规范管理和不断开拓进取的精神，在经营规模、服务客户、人才团队和内部治理等方面取得了飞速的发展，品牌知名度和美誉度不断提升，服务网络遍布全国，形成了一套成熟、高效的管理机制和执业规范体系，2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。为顺应中国经济的全球化发展，2017年11月，中审众环与全球领先的专业服务机构玛泽国际进行联合，成为其在华唯一成员机构，可为中国企业海外上市、海外并购发展等提供高效、便捷的财税专业服务。近年来，在事务所合伙人管理委员会和首席合伙人领导下，经过全体员工不懈的努力和发展，中审众环已成为在国内业界享有重要影响力，能够提供多资质、全方位服务和最具国际协同力的的知名会计师事务所和大型专业服务集团，目前位列中国注册会计师协会2018年业务收入前100家会计师事务所排名第13位，国内品牌会计师事务所前10位，上市公司审计家数前8位。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所进行了充分了解和审查，结合公司业务发展需要和实际情况，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项进行事前认可，同意将《关于变更2019年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
3、公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，同意更换公司年度审计机构为中审众环会计师事务所，独立董事出具了同意的独立意见。
4、公司定于2020年1月9日召开2020年第一次临时股东大会进一步审议《关于变更2019年度审计机构的议案》。本次变更年度审计机构事项将自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事意见
独立董事发表如下独立意见：
公司变更会计师事务所没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司变更会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。我们一致同意公司将2019年度审计服务机构变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2019年12月24日
