蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于全资子公司绿屋建科变更
注册资本及经营范围
暨完成工商变更登记的公告

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-084

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于全资子公司绿屋建科变更

注册资本及经营范围

暨完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更注册资本概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司广东绿屋建筑科技工程有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司广东绿屋建筑科技工程有限公司（以下简称“绿屋建科”）增资10,000万元人民币。上述增资完成后，绿屋建科注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币15,000万元，公司仍持有其100%股权。具体内容详见2019年11月27日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向全资子公司广东绿屋建筑科技工程有限公司增资的公告》（公告编号：2019-074）。

二、变更经营范围情况

全资子公司绿屋建科因业务发展需要，增加了经营范围，具体如下：

变更前经营范围：承接建筑装饰工程的设计、施工；水设备安装；建筑幕墙工程的设计、施工；建筑智 能工程、消防设施工程、园林绿化工程的设计与施工；市政工程施工；建筑装饰石材销售及安装；建筑装饰软饰品设计、安装；新型环保材料技术研发、销售；销售：建筑材料、 陶瓷、五金配件、水暖器材、机械设备；陶瓷制品制造（另设生产经营地）；复合材料的研发、生产（另设生产经营地）、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的 货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后经营范围：承接建筑装饰工程的设计、施工；水设备安装；建筑幕墙工程的设计、施工；建筑智能工程、消防设施工程、园林绿化工程的设计与施工；市政工程施工；建筑装饰石材销售及安装；建筑装饰软饰品设计、安装；新型环保材料技术研发、销售；销售：建筑材料、陶瓷、五金配件、水暖器材、机械设备；陶瓷制品制造（另设生产经营地）；复合材料的研发、生产（另设生产经营地）、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；装配式建筑用相关产品的研发、生产（另设生产经营地）、销售、运输、安装、售后服务及技术咨询服务；集成墙板、全屋定制橱柜、衣柜、家具及五金配件的研发、设计、生产（另设生产经营地）、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、工商变更登记情况

近日，绿屋建科完成了上述变更注册资本及经营范围增资的工商变更登记手续，并领取了由佛山市市场监督管理局核发的营业执照，变更后的相关登记信息如下：

1、公司名称：广东绿屋建筑科技工程有限公司

2、统一社会信用代码：914406000901722190

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：佛山市南海区西樵镇太平工业区（办公综合大楼）第三层6号

5、法定代表人：霍荣铨

6、注册资本：人民币壹亿伍仟万元

7、成立日期：2014年01月14日

8、营业期限：长期

9、经营范围：承接建筑装饰工程的设计、施工；水设备安装；建筑幕墙工程的设计、施工；建筑智能工程、消防设施工程、园林绿化工程的设计与施工；市政工程施工；建筑装饰石材销售及安装；建筑装饰软饰品设计、安装；新型环保材料技术研发、销售；销售：建筑材料、陶瓷、五金配件、水暖器材、机械设备；陶瓷制品制造（另设生产经营地）；复合材料的研发、生产（另设生产经营地）、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；装配式建筑用相关产品的研发、生产（另设生产经营地）、销售、运输、安装、售后服务及技术咨询服务；集成墙板、全屋定制橱柜、衣柜、家具及五金配件的研发、设计、生产（另设生产经营地）、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2019年12月25日

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-083

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2019年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，同意2019年度公司为部分全资子公司提供融资担保以及全资子公司之间相互提供融资担保，上述形式提供的担保额度总计不超过人民币11.5亿元，包括新增担保及原有担保展期或续保，单日最高担保余额不得超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。融资担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。其中，同意公司为广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）向中国工商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“工行佛山分行”）融资提供担保合计不超过25,000万元，具体内容详见公司于2019年4月24日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2019-025）。公司于2019年5月20日召开了2018年度股东大会，审议通过了该事项。

二、担保进展情况

2019 年12月24日，公司与工行佛山分行签订《保证合同》（合同编号：2019年佛保字第0023号），公司为桂蒙公司向工行佛山分行申请借款提供8,000万元连带责任保证担保。

上述担保在公司2018年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

三、担保合同的主要内容

被担保人：桂蒙公司

担保权人：工行佛山分行

连带责任担保额度：8,000万元

担保合同内容：

1、保证方式为连带责任保证；

2、保证范围：债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用等。

3、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起二年。

四、累计对外担保情况

截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计经审批的对外担保总额为人民币11.5亿元，占公司2019年半年度经审计净资产的43.65%，占公司2019年半年度经审计总资产的24.51%，公司及控股子公司实际对外担保金额为18,000万元（含本次担保金额），均为公司对子公司提供的担保，占公司2019年半年度经审计净资产的6.83%，占公司2019年半年度经审计总资产的3.84%。

公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。

五、备查文件

1、桂蒙公司与中国工商银行股份有限公司佛山分行签订的《固定资产借款合同》；

2、公司与中国工商银行股份有限公司佛山分行签订的《保证合同》。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2019年12月25日