合肥合锻智能制造股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2019-067

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2019年12月25日上午09时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中沙玲女士、张金先生通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

一、审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2020年度，公司决定采用以固定资产、无形资产等提供抵押或信用方式向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度20,000万元、杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元、招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元、交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度20,000万元、中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元、中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度15,000万元、兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000万元、中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度10,000万元、中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元、中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度6,000万元、华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元、徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000万元、合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元、九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度6,000万元、东亚银行(中国)有限公司合肥分行申请融资额度4,000万元、东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度6,500万元、中国进出口银行安徽省分行申请融资额度10,000万元、平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000万元、中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元、广发银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元、渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元、浙商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元。上述融资额度可循环使用，单笔融资不超过6,000万元，融资种类包括但不限于国内贸易融资、流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、国际及国内信用证等。

公司董事会授权经营层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》

公司董事会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定提名严建文先生、沙玲女士、韩晓风先生、张安平先生、王晓峰女士、王磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件1）。上述董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定提名丁斌先生、张金先生、朱卫东先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件2）。张金先生、朱卫东先生任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，丁斌先生任期自股东大会审议通过之日起至2021年04月07日止。经上海证券交易所审核，未对上述独立董事候选人的任职资格提出异议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

五、审议并通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于2020年01月15日召开2020年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2019年12月26日

附件1：非独立董事候选人简历

严建文先生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1967年生，博士研究生学历，教授，国务院政府特殊津贴专家。曾任安徽合叉叉车有限公司董事，合肥工业大学校长助理兼工业与装备技术研究院院长。现任本公司董事长，安徽合叉叉车有限公司董事长，安徽德福投资有限公司执行董事、总经理，安徽新格投资有限公司执行董事。主要社会职务有中国管理科学与工程学会副理事长，中国机械工程学会机械设计分会副理事长，中国机械制造工艺协会副理事长，中国机床工具工业协会锻压机械分会副理事长，安徽省机械工程学会副理事长，安徽省机床工具协会理事长，浙江大学兼职研究员、博士生导师，合肥工业大学教授、硕士生导师，太原理工大学特聘教授，安徽理工大学特聘教授、博士生导师，第十一届全国工商联执委，第十届、十一届安徽省政协常委，第九届、第十届全国青联委员，第十届安徽省工商联副主席，第九届安徽省青联副主席。曾荣获全国“十二五”机械工业科技创新领军人才，全国第四届优秀中国特色社会主义事业建设者，中国锻压行业突出贡献者，全国“十一五”期间各民主党派工商联无党派人士为全面建设小康社会作贡献先进个人，全国机械工业劳动模范等。

严建文先生持有公司148,438,422股股份，系公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沙玲女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1966年生，本科学历。曾任中国国际信托投资公司，中信兴业信托投资公司，中信兴业投资有限责任公司项目经理、处长、部门经理、副总经理等职务，本公司副董事长。现任本公司董事，中信投资控股有限公司党委委员、董事、副总经理，中信环境投资集团有限公司董事。

沙玲女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩晓风先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1959年生，本科学历，会计师。曾任安徽省信托投资公司财会部副经理，国元证券财务部副经理，合肥锻压机床有限公司财务总监。现任本公司董事、副总经理，安徽中科光电色选机械有限公司董事，安徽合叉叉车有限公司董事。

韩晓风先生持有公司920,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张安平先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1969年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽省信托投资公司下属企业丹霞宾馆财务负责人，国元证券虹桥证券部财务经理，合肥曼图机械工业有限公司财务部经理，合肥锻压机床有限公司财务经理。现任本公司董事、财务总监，安徽中科光电色选机械有限公司董事，北京机科国创轻量化科学研究院有限公司董事，劳弗尔视觉科技有限公司执行董事，合肥汇智新材料科技有限公司董事，安徽中科新研陶瓷科技有限公司董事。

张安平先生持有公司920,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王晓峰女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，本科学历。曾任海南金宇集团总经理助理，银通国际产业有限公司总经理助理，安徽德福投资有限公司行政经理，合肥曼图机械工业有限公司行政经理，合肥锻压机床有限公司行政经理、董事长助理等职务。现任本公司董事、董事会秘书。

王晓峰女士持有公司1,140,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王磊先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1981年生，硕士研究生学历。曾任本公司技术部主任工程师，研发部部长，市场部销售区域经理、销售中心副主任、销售中心主任、总经理助理。现任本公司副总经理。

王磊先生持有公司50,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：独立董事候选人简历

丁斌先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1962年生，博士研究生学历，副教授，高级经济师。曾任合肥市经济研究中心副科长，安徽德邦数据公司总经理，安徽天峰实业有限公司总经理，合肥正业计算机公司总经理，合肥汉思信息技术有限公司总经理，中国科学技术大学MBA中心副主任、EMBA中心主任、管理学院院长助理。现任本公司独立董事，中国科学技术大学管理学院副教授，合肥海明科技股份有限公司董事，安徽丰源药业股份有限公司独立董事，欧普康视股份有限公司独立董事，安徽容知日新科技股份有限公司独立董事。

丁斌先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，丁斌先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。丁斌先生与公司的实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经上海证券交易所审核，未对丁斌先生担任公司独立董事的任职资格提出异议。

张金先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1962年生，本科学历，高级工程师。曾任中国锻压协会副秘书长、秘书长、常务副理事长兼秘书长，北京富京科技发展有限公司董事长，德勒格科技（北京）有限公司董事长、实际控制人，中国机械中等专业学校董事长，江苏金源锻造股份有限公司独立董事，宝鼎科技股份有限公司独立董事，通裕重工股份有限公司独立董事，江苏太平洋精锻科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，中国锻压协会执行副理事长兼秘书长，北京富京技术公司董事长，《锻造与冲压》杂志社有限公司董事长，南京迪威尔高端制造股份有限公司独立董事，无锡宏达重工股份有限公司独立董事，北京双杰电气股份有限公司独立董事，张家港中环海陆特锻股份有限公司独立董事。

张金先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，张金先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张金先生与公司的实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经上海证券交易所审核，未对张金先生担任公司独立董事的任职资格提出异议。

朱卫东先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1962年生，博士研究生学历，教授。曾任合肥工业大学管理学院会计系主任、副教授、教授、副院长、博士生导师，经济学院院长，黄山旅游发展股份有限公司独立董事，安徽安科生物工程(集团)股份有限公司独立董事，安徽金种子酒业股份有限公司独立董事，华安证券股份有限公司独立董事。现任合肥工业大学经济学院教授、博士生导师，中国会计学会理事，中国会计学会会计信息化委员会副主任。

朱卫东先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，朱卫东先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱卫东先生与公司的实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经上海证券交易所审核，未对朱卫东先生担任公司独立董事的任职资格提出异议。

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2019-068

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2019年12月25日上午10时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙卉女士主持。本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中刘雨菡女士通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

一、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》

公司监事会对《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》进行了审议，认为：

在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，通过进行适度的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币100,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自2020年01月01日起至2020年12月31日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会对《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》进行了审议，认为：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障公司监事会正常运作，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。

经审议表决，我们一致决定提名刘雨菡女士、刘江鹏先生、汪海明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人简历详见附件）。以上非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，与公司工会分会主席会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，本届监事任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2019年12月26日

附件：非职工代表监事候选人简历

刘雨菡女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1970年生，本科学历。曾任株洲硬质合金厂董事，戴卡轮毂制造有限公司董事，华北铝业有限公司董事，上海三爱时装有限公司董事，天津百惠纸业有限公司董事，合肥碳素有限责任公司董事。现任本公司监事，中信投资控股有限公司投资业务部总经理，中信外包服务有限公司监事。

刘雨菡女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘江鹏先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1970年生，硕士研究生学历。曾任蚌埠王码电脑公司销售部经理，合肥智邦科贸有限责任公司副经理，辽河油田恒远股份有限公司副总经理。现任本公司监事、信息中心主任，安徽中科光电色选机械有限公司监事。

刘江鹏先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪海明先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1988年生，本科学历。现任本公司监事、公司内刊执行总编、党委办公室主任，安徽思源三轻智能制造有限公司监事，合肥核舟电子科技有限公司监事。

汪海明先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2019-069

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买

理财产品或信托产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次委托理财金额：最高额度不超过100,000万元人民币，在决议有效期内该等资金额度可由合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司共同滚动使用。

●委托理财期限：自2020年01月01日起至2020年12月31日有效。

●履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金利用效率、增加投资收益，在确保不影响正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过100,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品。

（二）资金来源

本次购买理财产品或信托产品的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品或信托产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对理财产品或信托产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

公司拟使用不超过100,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自2020年01月01日起至2020年12月31日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。

三、委托理财受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的预计，目前尚未确定具体的受托方。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

■

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

在符合国家法律法规及确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品或信托产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司购买的理财产品或信托产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润表中“投资收益”科目。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品或信托产品虽然属于风险可控的投资品种，且公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但仍不排除受到市场波动、宏观经济形势及有关政策变化的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行情况

公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》，同意公司使用不超过100,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自2020年01月01日起至2020年12月31日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。本事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会的意见

公司监事会对《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》进行了审议，认为：

在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，通过进行适度的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币100,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自2020年01月01日起至2020年12月31日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。

（三）独立董事的意见

为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用不超过100,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品。我们认为，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行理财产品或信托产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

综上所述，我们一致同意公司使用额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

注：最近十二个月指2019年01月01日至今；最近一年净资产、最近一年净利润分别以2018年末归属于上市公司股东的净资产、2018年归属于上市公司股东的净利润计算。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2019年12月26日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2019-070

合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开

2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年1月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年1月15日 14点30分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年1月15日

至2020年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议或第三届监事会第二十九次会议审议通过，详见于2019年12月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2020年01月14日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00

（二）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号，公司证券部 （三）登记方式：

1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。

（四）会议联系人：王晓峰、栾兴成

（五）会议联系方式：

电话：0551一63676789

传真：0551一63676808

电子邮箱：luanxingcheng@hfpress.com

邮政编码：230601

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2019年12月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥合锻智能制造股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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