上海汉钟精机股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-051

上海汉钟精机股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第五届董事会第十三次会议通知于2019年12月18日以电子邮件形式发出，2019年12月25日以通讯表决方式召开。

本次会议应到表决董事9名，实到表决董事9名，会议发出表决票9份，收回有效表决票9份。

会议程序符合《公司法》及《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于补选独立董事的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2019年12月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司于2019年12月26日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司于2019年12月26日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4、审议通过了关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2020年1月17日召开2020年第一次临时股东大会。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于2019年12月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议

2、独立董事关于补选独立董事的独立意见

3、其他相关文件

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○一九年十二月二十五日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-052

上海汉钟精机股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月8日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-050），独立董事钱逢胜先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。

2019年12月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核后，董事会同意提名周波女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。周波女士被股东大会选举为独立董事后，董事会同意补选周波女士为公司第五届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

周波女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无误后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事就上述补选独立董事事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2019年12月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

周波女士简历请见附件。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○一九年十二月二十五日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

周波：女，中国国籍，1983年5月出生，博士研究生，会计学副教授，博士生导师。2012年起就职于上海财经大学会计学院，先后任职助理教授、副教授、院长助理、博士生导师。同时兼任长信股份（300088）、天瑞仪器（300165）、全筑股份（603030）独立董事。

周波女士已于2016年10月取得独立董事资格证书。

周波女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-053

上海汉钟精机股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决定于2020年1月17日召开2020年第一次临时股东大会，现将股东大会有关具体事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次

2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人

公司董事会

3、会议召集的合法、合规说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2020年1月17日下午15:00

（2）网络投票时间：2020年1月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月17日9:30一11:30和13:00一15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月17日9:15一15:00期间的任意时间

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、股权登记日

2020年1月10日

7、出席会议对象

（1）截止2020年1月10日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议召开地点

上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案

1、审议关于补选独立董事的议案

2、审议关于修订《公司章程》的议案

3、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

(二)特别提示

1、上述议案已于2019年12月25日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请见公司2019年12月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

2、根据相关要求，上述议案2须经股东大会特别决议审议通过，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上（含）同意。

3、根据相关要求，上述议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

4、中小投资者是指除以下人员之外的股东：

（1）公司的董事、监事、高级管理人员。

（2）单独或者合计持有公司5%以上的股东。

(三)提案编码

本次股东大会提案编码表

■

三、出席现场会议的登记方式

1、登记方式

（1）法人股东出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；

（4）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署股东授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司交割单）办理登记手续。

（5）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2020年1月16日下午16:30前传真或送达至本公司证券室，信函上须注明“股东大会”字样。）

2、登记时间

2020年1月16日 9:00一11:30、14:00一16:30

3、登记地点

上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 公司证券室

4、联系方式：

电话：021-57350280转1005或1132

传真：021-57351127

邮编：201501

联系人：邱玉英、吴兰

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○一九年十二月二十五日

附件一

参加网络投票的具体流程

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362158

2、投票简称：汉钟投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年1月17日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年1月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.co.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司（本人）出席2020年1月17日召开的上海汉钟精机股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托书有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

1、委托人情况

（1）委托人姓名/或公司名称：____________________________________

（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：____________________________________

（3）委托人持有上市公司股份的性质：____________________________________

（4）委托人持股数：____________________________________

2、受托人情况

（1）受托人姓名：____________________________________

（2）受托人身份证号码：____________________________________

3、委托日期：____________________________________

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说明：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。授权委托书有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：_________________

（法人股东加盖公章）

委托日期：_______年___月___日