江苏恒顺醋业股份有限公司
关于第七届董事会董事长辞职的公告
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2019-038
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于第七届董事会董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会于2019年12月25日收到董事长张玉宏先生提交的书面辞职报告。张玉宏先生因工作调动，申请辞去公司董事长、董事以及战略委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员相关职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，张玉宏先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快按照法定程序完成选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，张玉宏先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行相关职责直至公司新任董事长接任之日止。
张玉宏先生在担任公司董事、董事长及其他职务期间勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用。董事会谨此就张玉宏先生任职期间为本公司做出的杰出贡献，致以衷心感谢，希望张玉宏先生能一如继往地支持、关心本公司的发展。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十六日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2019-039
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会于2019年12月25日收到副总经理余永建先生提交的书面辞职报告。余永建先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定，余永建先生的辞职函件自送达董事会之日起生效。
公司董事会对余永建先生在担任公司副总经理期间的勤勉尽责以及为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十六日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2019-040
江苏恒顺醋业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年12月20日以邮件和电话的方式发出。公司本届董事会有董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
议案一、审议通过《关于增选董事的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
董事长张玉宏先生因工作调动提出辞职，不再担任公司董事。董事会谨此就张玉宏先生任职期间为本公司做出的杰出贡献，致以衷心感谢，希望张玉宏先生能一如继往地支持、关心本公司的发展。
鉴于公司董事职位出现空缺，由控股股东江苏恒顺集团有限公司提名，公司拟增选杭祝鸿先生（简历见附件）为第七届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。增选后公司董事人数为9名，其中独立董事3名，非独立董事6名，符合相关法律法规。
公司第七届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，并同意将《关于增选董事的议案》提交2020 年第一次临时股东大会审议。
议案二、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-039）。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十六日
附：杭祝鸿先生简历
杭祝鸿，男，汉族，江苏扬中人，1965年11月出生，1987年7月参加工作，1993年10月加入中国共产党，研究生学历。1987年7月在苏州城建环保学院（现苏州科技大学）任教；1988年8月历任扬中县委办秘书、综合科副科长、科长、副主任；1995年11月兼任扬中市委研究室副主任；1997年8月历任镇江市委办公室综合一处副处长、市委办公室助理调研员、市政府办公室副主任；2002年8月任镇江市政府副秘书长、办公室党组成员，期间兼任市政府研究室主任、党组书记；2003年5月任镇江市委副秘书长，2013年2月兼任农工办主任；2015年4月任镇江市政府秘书长、党组成员、市政府办党组书记；2019年10月晋升一级调研员，11月晋升二级巡视员。
证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临2019-041
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于召开2020年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年1月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月10日 9点 30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月10日
至2020年1月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届监事会第十四次会议和第七届董事会第十四次会议审议通过，详见2019年12月26日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cm、《上海证券报》上披露的相关公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次年度股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、参加股东大会现场会议登记时间：2020年1月8日 （上午9：00-11：30，下午13：30-15：00）
2、登记地点：江苏恒顺醋业股份有限公司证券事务部。
3、登记方式 ：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在20120年1月8日下午15点前送达或传真至公司），传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
地 址：江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号公司证券事务部。
邮政编码：212028
电 话：0511-85226003
传 真：0511-84566603
联 系 人：魏陈云
2、现场会议会期预计约一天，出席人员交通及食宿费自理。
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2019年12月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏恒顺醋业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
