浙江威星智能仪表股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-085
浙江威星智能仪表股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第四届董事会第七次会议通知于2019年12月11日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出，并于2019年12月25日在公司二楼会议室以现场及通讯的形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
此次会议由董事长黄文谦先生主持，经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于设立天津分公司及宁波分公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务，同意公司在天津市及宁波市设立分公司。分公司的公司名称、公司性质、经营范围、负责人、注册地址等基本情况以工商登记机关最终核准登记为准。董事会授权公司经营管理层负责办理天津分公司及宁波分公司设立登记的相关手续。
《关于设立天津分公司及宁波分公司的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2019年12月25日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-086
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于设立天津分公司及宁波分公司的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务，公司拟在天津市和宁波市设立分公司。2019年12月25日，公司第四届董事会第七会议审议通过了《关于设立天津分公司及宁波分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。
本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立分支机构基本情况
天津分公司：
1、分支机构名称：浙江威星智能仪表股份有限公司天津分公司
2、分支机构性质：股份有限公司分公司
3、注册地：天津市
4、负责人：孙吉东
5、经营范围：
生产、加工：电子系统软件及终端产品，智能化机电产品。技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：燃气行业管理系统软件及智能终端技术，电子系统软件及终端系列产品，智能化机电产品；销售：企业自产产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
上述分支机构的基本情况以工商登记机关最终核准登记为准。
宁波分公司：
1、分支机构名称：浙江威星智能仪表股份有限公司宁波分公司
2、分支机构性质：股份有限公司分公司
3、注册地：宁波市
4、负责人：朱江伟
5、经营范围：
生产、加工：电子系统软件及终端产品，智能化机电产品。技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：燃气行业管理系统软件及智能终端技术，电子系统软件及终端系列产品，智能化机电产品；销售：企业自产产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
上述分支机构的基本情况以工商登记机关最终核准登记为准。
三、存在风险及对公司影响
设立天津分公司及宁波分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
在天津市和宁波市设立分公司，可以有效利用当地区位优势及资源，促进公司的业务发展，符合公司的整体发展规划。该事项不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他说明
1、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
2、董事会授权公司经营管理层负责办理天津分公司及宁波分公司设立登记的相关手续。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2019年12月25日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-087
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行委托理财到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2019年4月24日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于2019年5月21日召开2018年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额度不超过人民币10,000万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
以上内容详见公司于2019年4月26日及2019年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司此前购买的财通证券资产管理有限公司的理财产品已到期赎回，现将具体情况公告如下：
一、购买理财产品到期赎回的情况
1、财通证券资管润富1号集合资产管理计划
公司于2019年9月18日与财通证券资产管理有限公司签订了集合资产管理计划管理合同，使用闲置自有资金5,000万元人民币购买其润富1号集合资产管理计划产品，产品起息日为2019年9月19日，产品无固定期限，年化收益率为4.60%。具体内容详见刊登于2019年9月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2019-067）。公司已于近期赎回上述理财产品，赎回本金5,000万元，累计取得理财收益560,821.92元。本金及理财收益已返还至公司账户。
2、财通证券资管月月福23号集合资产管理计划
公司于2019年9月18日与财通证券资产管理有限公司签订了集合资产管理计划管理合同，使用闲置自有资金1,000万元人民币购买月月福23号集合资产管理计划产品，产品起息日为2019年9月19日，产品无固定期限，年化收益率为4.35%。具体内容详见刊登于2019年9月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2019-067）。公司已于近期赎回上述理财产品，赎回本金1,000万元，累计取得理财收益115,940.74元。本金及理财收益已返还至公司账户。
二、公告日前12个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金进行委托理财的情况
■
三、备查文件
1、理财产品到期赎回凭证。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2019年12月25日
