盈方微电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2019-104

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2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形；

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2019年12月26日下午2:00

2、网络投票时间：2019年12月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月26日9:30一11:30, 13:00一15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月26日9:15一15:00。

（二）现场会议地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室

（三）会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：董事长张韵女士

（六）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东合计236人，代表股份261,595,690股，占公司有表决权股份总数的32.0337％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份124,634,192股，占公司有表决权股份总数的15.2621％；参加网络投票的股东228人，代表股份136,961,498股，占公司有表决权股份总数的16.7716％。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的表决方式。

议案1.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意252,937,375股，占出席会议所有股东所持股份的96.6902％；反对8,621,415股，占出席会议所有股东所持股份的3.2957％；弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。

中小股东总表决情况：

同意63,914,391股，占出席会议中小股东所持股份的88.0695％；反对8,621,415股，占出席会议中小股东所持股份的11.8797％；弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0508％。

该议案获得通过。

议案2.00 《关于聘任公司前期会计差错更正审计机构的议案》

总表决情况：

同意252,858,875股，占出席会议所有股东所持股份的96.6602％；反对8,639,915股，占出席会议所有股东所持股份的3.3028％；弃权96,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0370％。

中小股东总表决情况：

同意63,835,891股，占出席会议中小股东所持股份的87.9613％；反对8,639,915股，占出席会议中小股东所持股份的11.9052％；弃权96,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1335％。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：徐莹、郦苗苗

3、结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的公司2019年第二次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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董事会

2019年12月27日