广东香山衡器集团股份有限公司
第四届董事会第16次会议决议公告

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2019-049

广东香山衡器集团股份有限公司

第四届董事会第16次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2019年12月25日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第16次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2019年12月20日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

结合公司实际经营管理需要，经公司总经理王咸车先生提名，提名委员会审核，拟聘任蹇腊民先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第16次会议审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。

经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见：本次聘任公司高级管理人员的相关提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东香山衡器集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司聘任蹇腊民先生为公司副总经理。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-050）。

三、备查文件

1、第四届董事会第16次会议决议；

2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

2019年12月26日

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2019-050

广东香山衡器集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于聘任公司高级管理人员的事项

公司于2019年12月25日召开了第四届董事会第16次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，结合公司实际经营管理需要，经公司总经理王咸车先生提名，提名委员会审核，公司董事会决议聘任蹇腊民先生为公司副总经理（简历附后），任期自第四届董事会第16次会议审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。

二、上述聘任公司高级管理人员对公司的影响

此次聘任符合法律法规和公司章程的规定，有利于优化高管团队专业结构，提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理各方面持续、快速和健康发展。

三、独立董事对本次聘任公司高级管理人员的独立意见

公司独立董事已就本次聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十六日

附：

蹇腊民先生简历

蹇腊民先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991年6月至2011年3月于深圳赛格三星股份有限公司任监察室处长，2011年4月至2015年2月于中山市香山塑胶印刷科技有限公司任总经理，2015年7月至2018年6月于中山市亿丰塑胶制品有限公司任总经理，2018年7月至今在公司任总裁助理兼制造总监。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，蹇腊民先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级

管理人员的独立意见

我们作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对本次聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：

本次聘任公司高级管理人员的相关提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东香山衡器集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司聘任蹇腊民先生为公司副总经理。

独立董事：（签名）

莫万友：

李文生：

胡敏珊：

年 月 日