上海中毅达股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600610 证券简称：*ST毅达 公告编号：2019-090
证券代码：900906 证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月27日
(二)股东大会召开的地点：赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由上海中毅达股份有限公司（以下简称公司）董事会召集，董事长马建国主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事王乐栋因个人原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理、代董事会秘书肖学军列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于聘请2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于提名公司非独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于提名公司监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中对中小投资者单独计票的议案为议案1-8。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王芳律师、孟阳玉倩律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海中毅达股份有限公司
2019年12月27日
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 公告编号：2019-091
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海中毅达股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十三次会议（下称“本次会议”）于2019年12月27日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
董事长马建国先生召集和主持了本次会议，公司监事袁权、夜文彦、李权列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任刘泉先生为公司副总经理，任期三年。刘泉先生简历如下：
刘泉，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。历任湖南三化有限公司技术员、车间主任、副总经理、常务副总经理，溧阳市瑞阳化工有限公司总经理，江苏瑞阳化工股份有限公司总经理，赤峰瑞阳化工有限公司执行董事。现任赤峰瑞阳化工有限公司董事、总经理。
刘泉先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；刘泉先生没有持有本公司股份；刘泉先生没有受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任蔡文洁女士为公司财务总监，任期三年。蔡文洁女士简历如下：
蔡文洁，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士。历任京大油田化学研究所会计，大连亿利化学有限公司财务经理、总经理助理，辽宁省证券公司大连总部财务主办，信达证券股份有限公司大连中山路证券营业部财务经理。
信达证券为公司第一大股东兴融4号资管计划的管理人，蔡文洁女士除上述在信达证券的任职经历之外，蔡文洁女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；蔡文洁女士未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
（一）第七届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十七日
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 公告编号：2019-092
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海中毅达股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第五次会议（下称“本次会议”）于2019年12月27日以现场表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，亲自出席监事3名。
监事袁权先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
选举袁权先生为第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1.第七届监事会第五次会议决议
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月二十七日
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 公告编号：2019-093
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于关联方代公司偿还债务
暨公司债权人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）近日从关联方贵州盛云投资有限公司（以下简称“盛云投资”）获悉，盛云投资根据其与公司、相关债权人签署的委托代付协议，已于近日代公司向深圳市益安保理有限公司（以下简称“益安保理”）、上海文盛资产管理股份有限公司（以下简称“上海文盛”）、弋阳县华耀小额贷款股份有限公司（以下简称“弋阳小贷”）、陈云兴等债权人偿还债务64,149,184.67元。盛云投资另于近日向中国信达资产管理股份有限公司贵州省分公司（以下简称“信达贵州分公司”）以6500万元的对价并受让信达贵州分公司对公司的等额债权。具体情况如下：
一、关联方介绍
（一）关联方基本情况
公司名称：贵州盛云投资有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：秦伦均
成立日期：2019年11月29日
注册地址：贵州省贵阳市南明区兴关路40号6层1号[兴关社区]
注册资本：8000万元人民币
营业范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（商业项目投资（利用自有资金投资）；企业管理服务。）
股东及持股比例：贵州云福化工有限责任公司持股100%
（二）关联方关系介绍
贵州云福化工有限责任公司持有盛云投资100%股权，瓮福（集团）有限责任公司持有贵州云福化工有限责任公司100%股权。
因公司控股股东“信达证券－兴业银行－信达兴融 4 号集合资产管理计划”的管理人为信达证券股份有限公司。中国信达资产管理股份有限公司分别持有信达证券股份有限公司、瓮福集团 5%以上股权，信达证券股份有限公司与瓮福（集团）有限责任公司存在关联关系。故公司与盛云投资构成关联关系。
二、盛云投资代公司偿还的债务情况
盛云投资代公司偿还的债务情况如下：
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三、盛云投资受让的债权情况
盛云投资于2019年12月27日以6500万元的对价受让信达贵州分公司对公司的债权，具体情况如下：
公司于2019年11月15日与深圳市彼岸大道拾捌号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“彼岸大道”）、华夏银行股份有限公司广州分行（以下简称“华夏银行”）签署了《委托贷款借款合同》之《补充协议》，根据《补充协议》约定，各方同意自2019年1月1日（含）起，公司未偿还的委托贷款本息均不再计息，亦不再计算任何罚息或违约金（详见公司2019年11月19日披露的《关于签署免息协议的公告》，公告编号：2019-059）。之后信达贵州分公司与彼岸大道、华夏银行签署了债权收购协议，信达贵州分公司以6500万元的对价收购了彼岸大道对公司的债权。2019年12月27日，盛云投资与信达贵州分公司签署《债权转让合同》，以6500万元的对价受让信达贵州分公司对公司的该笔债权。盛云投资已按合同约定支付首笔款项并成为公司债权人。
四、对公司的影响
盛云投资代公司偿还上述债务并受让信达贵州分公司对公司的上述债权后，公司对原债权人的债务相应地转变为公司对盛云投资的债务。盛云投资的上述行为对公司利润不产生重大影响，最终对利润的影响以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
五、备查文件
盛云投资代公司偿还债务对应的各《委托代付协议》。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十七日
