泰豪科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2019-078
债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
泰豪科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2019年12月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2019年12月16日起以邮件方式发出，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于为江西省军工控股集团有限公司提供担保的议案》；
江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“江西国科”）拟向国家开发银行申请固定资产投资专项借款，借款金额人民币3亿元，借款期限8年（具体以江西国科与国家开发银行签订借款协议为准，以下简称为“借款合同”），用于其南昌科技园区项目的建设。江西国科第一大股东江西省军工控股集团有限公司（以下简称“江西军控”）为该借款提供100%连带责任担保，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年（以下简称“保证合同”）。董事会同意为保证合同提供连带责任担保，担保金额不超过江西军控承担连带责任部分的30%，即0.9亿元本金及利息等保证合同中约定应支付的其他款项和费用。独立董事发表了明确同意的意见。具体详见《泰豪科技股份有限公司关于为江西省军工控股集团有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-080）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于拟投资成立全资子公司并调整公司及电力电气分公司部分资产增资方案的议案》；
为更好的推进业务开展，充分利用政策资源，公司拟对第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于拟以公司及电力电气分公司配电设备业务部分资产为全资子公司江西泰豪电力电气有限公司增资的议案》之方案进行调整，即投资成立全资子公司江西泰豪智能电力科技有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“江西泰豪”），将公司及电力电气分公司配电设备业务相关资产（以下简称“配电业务资产”）划转至江西泰豪。
江西泰豪注册资本10,000万元（以配电业务资产为实缴资本，金额为10,000万元；超出注册资本部分转入资本公积），经营范围为电力设备、电子产品、通信设备、仪器仪表、自动化系统、照明产品、消防设备、技能环保产品、高新技术产品的开发、生产、销售及维修服务；电力工程设计与施工；电力技术服务及咨询；机电安装工程设计与施工；新能源开发；售电业务；电动汽车充电桩系统及施工。（以工商核准登记为准）。同时授权公司经营层办理江西泰豪注册、出资等事宜，并签署本事项相关工商登记文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》；
同意公司于2020年1月13日召开公司2020年第一次临时股东大会，具体详见《泰豪科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-081）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董事会
2019年12月28日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2019-079
债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
泰豪科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2019年12月27日以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2019年12月16日以邮件方式发出，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为江西省军工控股集团有限公司提供担保的议案》
江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“江西国科”）拟向国家开发银行申请固定资产投资专项借款，借款金额人民币3亿元，借款期限8年（具体以江西国科与国家开发银行签订借款协议为准，以下简称为“借款合同”），用于其南昌科技园区项目的建设。江西国科第一大股东江西省军工控股集团有限公司（以下简称“江西军控”）为该借款提供100%连带责任担保，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年（以下简称“保证合同”）。公司为保证合同提供连带责任担保，担保金额不超过江西军控承担连带责任部分的30%，即0.9亿元本金及利息等保证合同中约定应支付的其他款项和费用。具体详见《泰豪科技股份有限公司关于为江西省军工控股集团有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-080）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
监 事 会
2019年12月28日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2019-080
债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
泰豪科技股份有限公司
关于为江西省军工控股集团有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江西省军工控股集团有限公司（以下简称“江西军控”）
●本次担保金额及实际为其担保的余额：为江西军控保证合同提供0.9亿元本金及利息等保证合同中约定应支付的其他款项和费用提供担保；已实际为其提供的担保余额为0元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的情况：无
一、担保情况概述
江西国科军工集团股份有限公司（第一、二大股东江西军控、泰豪科技股份有限公司分别持有其45%、30%股权，以下简称“江西国科”）拟向国家开发银行申请固定资产投资专项借款，借款金额人民币3亿元，借款期限8年（具体以江西国科与国家开发银行签订借款协议为准，以下简称为“借款合同”），用于其南昌科技园区项目的建设。江西军控为该借款提供100%连带责任担保，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年（以下简称“保证合同”）。为保障项目的顺利完成，公司为保证合同提供连带责任担保，担保金额不超过江西军控承担连带责任部分的30%，即0.9亿元本金及利息等保证合同中约定应支付的其他款项和费用，担保期间为上述保证期间届满之日起六个月。
公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次审议通过了《关于为江西省军工控股集团有限公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：江西省军工控股集团有限公司
住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道8699号(国防科技大厦)
法定代表人：辛仲平
注册资本：3,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：资产经营,股权投资,债权投资,房地产开发、租赁,物业管理,物资贸易,投资咨询服务,金属材料销售,机械设备销售及服务,咨询服务,电子应用产品销售,国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2018年12月31日，江西军控经审计的总资产5,115,379,832元、净资产2,475,640,009元，负债总额2,639,739,823元，资产负债率51.60%；2018年实现营业收入1,916,612,296元，利润总额256,104,601元，归属于母公司所有者的净利润71,324,915元。截止2019年9月30日，江西军控未经审计总资产5,048,165,904元、净资产2,854,761,269元，负债总额2,193,404,635元，资产负债率43.45%；2019年1-9月累计实现营业收入1,407,303,467元，利润总额126,045,162元，归属于母公司所有者的净利润45,682,341元。江西军控经营情况和资信状况良好。
江西军控为江西大成国有资产经营管理有限责任公司全资子公司，公司与江西军控不存在关联关系，本次交易非关联交易。
三、担保情况
本次担保事项为连带责任担保，担保范围为保证合同中30%部分即本金0.9亿元，以及约定应支付的其他款项和费用。
担保责任以上述确定的担保范围为最高额，具体以借款合同实际提款额中江西军控承担连带责任部分的30%提供担保责任。
担保期间为保证合同项下江西军控担保责任期届满之日起六个月,实际期间以保证合同为准。担保协议尚未签署。
四、董事会意见
上述事项经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，董事会认为，江西军控经营业绩稳定，资信状况良好；本次担保为江西国科因南昌科技园区项目建设融资需要，江西军控为其提供100%担保后，公司为江西军控提供的担保。本次担保风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事发表的独立意见如下：江西军控为江西国科南昌科技园区项目建设3亿元固定资产投资专项借款提供100%担保，担保期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年，公司担保责任以上述确定的担保范围为最高额，具体以借款合同实际提款额中江西军控承担连带责任部分的30%提供担保责任，担保期间为保证合同项下江西军控担保责任期届满之日起六个月。
该事项能够促进江西国科项目建设和企业发展，同时江西军控经营业绩稳定，资信状况良好，本次担保事项风险可控，公司按照对江西国科30%持股比例为江西军控提供担保，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司向江西军控提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保授权总额为195,000万元（不含本次董事会审议的担保，以下同），占公司最近一期经审计净资产的48.65%。实际对外担保金额为130,740万元，占公司最近一期经审计净资产的32.62%。其中为控股子公司担保的金额为117,740万元，占公司最近一期经审计净资产的29.38%；为其他公司担保的金额为13,000万元（其中为关联公司担保金额为3,000万元），占公司最近一期经审计净资产的3.24%。公司不存在逾期担保和违规担保情况。
六、上网公告附件
江西军控基本情况和2018年年度财务报表。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2019年12月28日
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2019-081
债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
泰豪科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年1月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月13日 14 点 00分
召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月13日
至2020年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经2019年12月27日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，议案2已经2019年11月29日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，议案3、4已经2019年10月28日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2020年1月6日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30到本公司证券部登记。
公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦五楼
邮编：330096
联系人：罗丝丝
电话:（0791）88105057传真：（0791）88106688
（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续；法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2019年12月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
泰豪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
