上海良信电器股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-112

上海良信电器股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2019年12月27日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议案》

鉴于公司内部审计部负责人黄力洋先生近日辞去内部审计部负责人职务，为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会提名，并经本次会议审议，公司董事会同意聘任徐杨先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

《关于变更公司内部审计部负责人的公告》内容详见2019年12月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年12月28日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-113

上海良信电器股份有限公司

关于变更公司内部审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内部审计部负责人黄力洋先生提交的书面辞职报告，黄力洋先生因工作原因申请辞去公司内部审计部负责人职务。辞职后，黄力洋先生仍在公司内担任其他职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司内部审计制度》等相关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄力洋先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，结合公 司的实际情况，经公司董事会审计委员会提名，公司于2019年12月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议案》， 同意聘任徐杨先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。徐杨先生简历详见附件。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年12月28日

附件：

徐杨先生：男，1979年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位。2002－2006年在上海广电信息股份有限公司工作，2006-2010年在ABB（上海）变压器有限公司工作，2010年至今在上海良信电器股份有限公司工作，历任供应商管理部经理，采购部总监，战略合作部总监，总裁助理，现任审计部负责人。

截至目前，徐杨先生持有公司股份403,500股，占公司总股本的0.05%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在不适合担任上市公司审计部负责人的情形。

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-114

上海良信电器股份有限公司

关于取得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的3项实用新型专利证书，具体情况如下：

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以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。

上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年12月28日