深圳广田集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-079

深圳广田集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2019年12月27日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年12月24日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议。会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，范志全先生回避表决。

经审议，同意公司第一期员工持股计划存续期延长6个月，即2020年8月28日到期。

《深圳广田集团股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二○一九年十二月二十八日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-080

深圳广田集团股份有限公司

关于第一期员工持股计划存续期展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”、“广田集团”）于2019年12月27日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期展期6个月至2020年8月28日。现将相关情况公告如下：

一、公司员工持股计划的基本情况

1、公司于2018年2月1日召开的第四届董事会第六次会议及2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，2018年3月1日公司召开的第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于修订公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2018年2月2日、2018年3月1日、2018年3月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、2019年1月26日，公司发布了《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》，截止2019年1月24日，公司员工持股计划通过“陕国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划”在深圳证券交易所集中竞价交易系统完成了此次员工持股计划的股票购买，购买均价为6.0089元/股，购买公司股票数量为19,226,500股，占公司总股本的比例约为1.25%，锁定期为12个月，即2019年1月25日至2020年1月24日。

3、公司第一期员工持股计划存续期为24个月，自公司股东大会（2018年2月28日）审议通过本员工持股计划时起至2020年2月28日终止。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划锁定期未满，尚未出售所持有的广田集团股票。

二、员工持股计划存续期延长情况

根据《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》、《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定：本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

本员工持股计划将于2020年2月28日届满，基于当前证券市场情况，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，经公司员工持股计划管理委员会召集，于2019年12月23日召开了第一期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司员工持股计划的存续期延长6个月，即延期至2020年8月28日止。本次延期的期限内，不再设定锁定期。

2019年12月27日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期展期6个月至2020年8月28日。

存续期内（含延期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况，择机出售股票，如员工持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，员工持股计划可提前终止。

三、独立董事意见

经审核，公司员工持股计划存续期延期事宜符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》、及《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议程序符合相关法律法规的规定。同意公司员工持股计划的存续期延期至2020年8月28日止。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二○一九年十二月二十八日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-081

深圳广田集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁陈立群先生的书面辞职报告，陈立群先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。陈立群先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈立群先生的辞职申请自送达董事会时生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

公司及董事会对陈立群先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二○一九年十二月二十八日