河南安彩高科股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2019-048
河南安彩高科股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月27日
(二)股东大会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长何毅敏先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事张仁维先生、独立董事李煦燕女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为全资子公司向银行申请融资额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于与安彩太阳能签署关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案
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4、关于增补独立董事的议案
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5、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案2涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，河南投资集团有限公司持有公司股份407,835,649股，占公司总股份的47.26%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河南兴邺律师事务所
律师：李军雷、李彦娟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、河南安彩高科股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、河南兴邺律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
河南安彩高科股份有限公司
2019年12月28日
证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2019一049
河南安彩高科股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年12月23日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于2019年12月27日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到5人，董事张仁维先生、独立董事李煦燕女士因个人工作原因未能出席本次会议，分别书面委托董事关军占先生、独立董事海福安先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由何毅敏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
议案一、关于选举公司董事长的议案
会议选举何毅敏先生担任公司第七届董事会董事长。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，董事会选举产生了各专门委员会委员，具体如下：
1、公司董事会战略决策委员会委员：何毅敏先生、张仁维先生、刘耀辉先生，何毅敏先生为主任委员。
2、公司董事会薪酬与考核委员会委员：李煦燕女士、海福安先生、何毅敏先生，李煦燕女士为主任委员。
3、公司董事会审计委员会委员：海福安先生、李煦燕女士、何毅敏先生，海福安先生为主任委员。
4、公司董事会风险管理委员会委员：何毅敏先生、郭运凯先生、李煦燕女士，何毅敏先生为主任委员。
5、公司董事会提名委员会委员：刘耀辉先生、海福安先生、关军占先生，刘耀辉先生为主任委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案三、关于聘任公司高级管理人员的议案
公司董事会聘任陈志刚先生担任公司总经理；苍利民先生、闫震先生担任公司副总经理；王珊珊女士担任公司总会计师、财务负责人。上述人员任期与本届董事会任期一致。具体内容详见单独公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案四、关于聘任公司董事会秘书的议案
公司董事会聘任毛子炜先生为公司第七届董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见单独公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案五、关于聘任公司证券事务代表的议案
公司董事会聘任杨冬英女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见单独公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2019年12月28日
证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2019一050
河南安彩高科股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议了《关于选举监事的议案》，会议选举郭金鹏先生、郑建伟先生为公司第七届监事会股东代表监事,与公司职工代表大会选举的职工监事牛清海先生共同组成公司第七届监事会。
经公司股东大会审议完成监事会换届选举后，公司于同日召开第七届监事会第一次会议，会议通知于2019年12月23日以书面或电子邮件的方式发给全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议并全票通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举郭金鹏先生为公司第七届监事会主席，任期三年。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司监事会
2019年12月28日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2019一051
河南安彩高科股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书
及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，具体情况如下：
一、聘任公司高级管理人员
公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意陈志刚先生担任公司总经理；苍利民先生、闫震先生担任公司副总经理；王珊珊女士担任公司总会计师、财务负责人。上述高级管理人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
截止本公告日，上述高级管理人员除陈志刚先生持有公司70,618股股票外，其他人员均未持有公司股票；上述高级管理人员与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。高级管理人员简历详见附件。
二、聘任公司董事会秘书
公司第六届董事会任期届满，公司原董事会秘书冯武先生因个人工作原因，不再担任公司董事会秘书职务，换届后冯武先生将不再担任公司其他职务。公司董事会对冯武先生担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示感谢！
公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会聘任毛子炜先生为董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。在本次董事会会议召开前，毛子炜先生的董事会秘书任职资格已经由上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对以上事项发表了独立意见,并同意聘任。
截至本公告日，毛子炜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。毛子炜先生简历详见附件。
三、聘任公司证券事务代表
公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任杨冬英女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
杨冬英女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关任职资格的规定，并获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。杨冬英女士简历详见附件。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：0372-3732533
传真：0372-3938035
电子信箱：achtzqb@acbc.com.cn
地址：河南省安阳市中州路南段
邮政编码：455000
五、备查文件
1、安彩高科第七届董事会第一次会议决议
2、安彩高科独立董事独立意见
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2019年12月28日
附件：
高级管理人员简历
陈志刚先生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，曾任公司副总经理、董事。现任公司总经理、党委副书记，河南安彩光伏新材料有限公司董事长。
苍利民先生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任公司副总经理、董事。现任公司副总经理、党委委员，河南安彩光伏新材料有限公司董事。
闫震先生，中共党员，工学学士，高级工程师，曾任公司模具厂副厂长、采购部部长、信息部部长、人力资源部部长，河南安彩太阳能玻璃有限责任公司总经理。现任公司副总经理、党委委员，河南安彩太阳能玻璃有限责任公司执行董事。
王珊珊女士，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任公司财务管理部部长，现任公司总会计师、财务负责人、党委委员，河南安彩燃气有限责任公司董事长，河南安彩能源股份有限公司监事，凯盛安彩君恒药玻（安阳）有限公司监事。
董事会秘书简历
毛子炜先生，中共党员，工学学士，经济师，曾任河南投资集团有限公司发展计划部高级业务经理，现任公司董事会秘书、党委委员，河南安彩能源股份有限公司董事长。
证券事务代表简历
杨冬英女士，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任公司财务部职员、证券投资部职员，现任公司证券事务代表，河南安彩光伏新材料有限公司监事。
