广西梧州中恒集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2019-75

广西梧州中恒集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第八届董事会第二十七次会议通知于2019年12月25日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2019年12月27日在广西南宁市广西投资大厦28楼会议室以现场结合通讯方式召开。董事崔薇薇女士因工作原因无法出席会议，委托董事长焦明先生代为表决；独立董事谢石松先生通过通讯方式进行表决。会议由公司董事长焦明先生主持。应参加会议表决董事8人，实际参加会议表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

中恒集团第八届董事会已经届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序对董事会进行换届选举，同时结合公司实际情况及发展需要，公司第八届董事会提名焦明先生、梁建生先生、林益飞先生、江亚东先生为中恒集团第九届董事会非独立董事候选人。

第九届董事会非独立董事任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。（候选人简历详见附件）

本议案将提交股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；

中恒集团第八届董事会已经届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序对董事会进行换届选举，同时结合公司实际情况及发展需要，公司第八届董事会提名李中军先生、王洪亮先生、李俊华先生为中恒集团第九届董事会独立董事候选人。

第九届董事会独立董事任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。（候选人简历详见附件）

本议案将提交股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》；

鉴于公司财务负责人黄子俊先生因工作变动原因辞去财务负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，同时结合实际工作需要，经公司总经理（代）焦明先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司第八届董事会同意聘任易万伟先生为中恒集团财务负责人（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司对2018年度公司高级管理人员绩效的考核》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权1票，回避1票。

独立董事谢石松先生对上述事项投弃权票；董事、副总经理陈明先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。

五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定中恒集团高级管理人员2018年度奖金的议案》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权1票，回避1票。

独立董事谢石松先生对上述事项投弃权票；董事、副总经理陈明先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。

六、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会通知的议案》。

公司拟定于 2020年1月13日（星期一）下午2点30分在广西南宁市民族大道109号广西投资大厦会议室召开中恒集团 2020年第一次临时股东大会。会议审议以下议案：

（一）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

（二）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；

（三）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2019年12月28日

附件：

中恒集团第九届董事会非独立董事候选人简历

焦明，男，1971年5月出生，汉族，籍贯陕西西安，大学本科学历，高级经济师，工程师，中共党员，1994年7月参加工作。曾任广西华银铝业公司安全环保部经理，广西投资集团璧华物业管理有限公司副总经理，广西开投燃料有限责任公司常务副总经理，广西投资集团有限公司安全环保管理部总经理、董事会秘书、办公室（董事会办公室）主任，广西投资集团银海铝业有限公司董事长、总经理、党委书记，广西广投清洁能源有限公司董事长、党支部书记，广西投资集团方元电力股份有限公司党委书记、董事长，广西广投能源有限公司党委书记、董事长等职务。现任广西投资集团有限公司副总经理，广西梧州中恒集团股份有限公司党委书记、董事长。

梁建生，男，1982年10月出生，壮族，籍贯广西靖西，研究生学历，政工师，中共党员，2006年07月参加工作。曾任广西投资集团有限公司人力资源部(党委办公室)党务业务经理；挂任广西龙象谷投资有限公司人力资源部副经理、党委办公室副主任；广西龙象谷投资有限公司人力资源部副经理、党委办公室副主任(主持工作)；广西投资集团金融控股有限公司综合管理部副总经理(主持工作)；广西投资集团有限公司党群工作部副总经理(工会办公室副主任)，广西投资集团有限公司党群工作部/工会办公室副总经理，广西投资集团有限公司直属党委委员。广西职工思想政治工作研究会副会长，广西梧州中恒集团股份有限公司党委副书记、董事。

林益飞，男，1984年10月出生，汉族，籍贯广东惠州，研究生学历，工程师、经济师，中共党员，2010年4月参加工作。曾任中投咨询有限公司招标服务中心项目经理、业务一部副经理，广西投资集团咨询有限公司副总经理，广西投资集团有限公司安环与经营管理部副总经理；现任广西投资集团有限公司法人治理部/安环风控部副总经理。

江亚东，男，1984年9月出生，汉族，籍贯吉林磐石，研究生学历，政工师、经济师，中共党员，2007年7月参加工作。曾任广西投资集团有限公司人力资源部总经理助理、党群工作部总经理助理，广西投资集团有限公司团委书记，广西投资集团金融控股有限公司党委委员、党委办公室(人力资源部)主任、党委办公室/董事会办公室/办公室/工会办公室主任；现任广西投资集团有限公司人力资源部副总经理、党委组织部/党委统战部副部长。

中恒集团第九届董事会独立董事候选人简历

李中军，男，中共党员，1964年出生，北京大学药学院教授、博士生导师，理学博士学位，北京大学药学院化学生物学系主任；曾任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。社会兼职情况：担任中国药学会药物化学专业委员会委员，北京药学会药物化学专业委员会主任委员；为Chinese Chemical Letter、中国药物化学杂志、中国药学（英）等杂志编委。

王洪亮，男，1973年出生，清华大学法学院教授，博士生导师，中国政法大学民商法博士，德国弗莱堡大学法学博士，德国洪堡总理奖学金获得者。兼任中信国安信息产业股份有限公司、内蒙古第一机械集团股份有限公司、大连银行独立董事。

李俊华，男，1976年11月出生，汉族，研究生学历，会计硕士，2005年7月参加工作。曾任职于祥浩会计师事务所、大信会计师事务所，曾在国内大型的税务师事务所及律师事务所执业，在财务审计、税务咨询及筹划、涉税鉴证、公司法律顾问方面拥有18年以上的丰富经验。曾为多家大型企业集团、房地产企业、高新技术企业、行政事业单位等提供财务审计、涉税鉴定、税务咨询及筹划、财税法律顾问服务。现任广西信桂和会计师事务所有限公司主任会计师，广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事。

财务负责人简历

易万伟，男，1983年10月出生，汉族，籍贯湖南隆回，高级会计师、注册会计师，中共党员。曾任广西投资集团有限公司财务管理部财务管理业务经理，广西投资集团有限公司委派财务经理(委派至广西中石油昆仑天然气有限公司)，广西投资集团有限公司委派财务经理(委派至广西投资集团银海铝业有限公司)，广西广投天然气管网有限公司总会计师，数字广西集团有限公司财务管理部总经理，广西桂物智慧科技有限公司财务总监。现任广西投资集团有限公司委派财务总监（委派至数字广西集团有限公司）。

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2019-76

广西梧州中恒集团股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2019年12月25日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2019年12月27日在广西南宁市广西投资大厦会议室以现场方式召开。本次会议应参加会议表决监事3人，实际参加会议表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

中恒集团第八届监事会已经届满，公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况及发展需要，拟提名刘明亮先生、潘强先生为中恒集团第九届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

第九届监事会股东代表监事任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。上述两名股东代表监事候选人经公司2020年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会中选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

附件：

中恒集团第九届监事会股东代表监事简历

刘明亮，男，1951年4月出生，大专学历。曾任广东省外贸物资发展公司副总经理，广东粤泉运输有限公司（中外合作）董事副总经理，广东黄埔城酒家（中外合资）董事副总经理，广东天澜经济发展有限公司董事长兼总经理，深圳市万能纸品有限公司董事长兼总经理，广州中恒集团有限公司行政人事总监。现任广西梧州中恒集团股份有限公司监事会主席。

潘强，男，1963年2月出生，汉族，大专学历，助理会计师。曾任广西北山矿业发展有限公司副总经理、广西广银铝业有限公司副总经理、广西桂冠开投电力有限责任公司总会计师。现任广西投资集团有限公司委派二级平台专职监事会主席，广西梧州中恒集团股份有限公司监事。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会

2019年12月28日

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2019-77

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司财务负责人黄子俊先生辞职

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）董事会于2019年12月27日收到公司财务负责人黄子俊先生的辞职信，黄子俊先生因工作变动原因，申请辞去公司财务负责人职务。辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、中恒集团《公司章程》的有关规定，黄子俊先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄子俊先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！

二、聘任易万伟先生为公司财务负责人

2019年12月27日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总经理（代）焦明先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任易万伟先生为公司财务负责人（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

附件：易万伟先生简历

易万伟，男，1983年10月出生，汉族，籍贯湖南隆回，高级会计师、注册会计师，中共党员。曾任广西投资集团有限公司财务部财务委派业务经理(委派至广西中石油昆仑天然气有限公司,任财务部经理)，广西投资集团有限公司委派财务经理(委派至广西投资集团银海铝业有限公司,任财务部副经理,主持工作)，广西广投天然气管网有限公司总会计师，数字广西集团有限公司财务管理部总经理。现任广西投资集团有限公司委派财务总监，委派担任数字广西集团有限公司财务管理部总经理。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2019年12月28日

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：2019-78

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年1月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年1月13日 14点30分

召开地点：广西南宁市民族大道109号广西投资大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年1月13日

至2020年1月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，详见2019年12月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记手续；

（二）法人股东应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记手续；

（三）登记时间： 2020年1月10日（上午9:00-12:00、下午2:00-5:00）

（四）登记地点：广西梧州中恒集团办公楼四楼公司证券部。

异地股东可用信函或传真方式（以2020年1月10日前公司收到为准）进行登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、其他事项

（一）联系地址：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼四楼

（二）邮政编码：543000

（三）联系电话：0774-3939128

（四）传真电话：0774-3939053

（五）联系人：李冲

（六）会期半天，费用自理。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2019年12月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：中恒集团第八届董事会第二十七次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

广西梧州中恒集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■