美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议
决议公告

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2020-001

美克国际家居用品股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2020年1月2日以通讯方式召开，会议通知已于2019年12月23日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于2020年度公司申请银行综合授信额度的预案

根据公司年度经营目标和经营计划对资金的需求，公司拟向各有关银行申请办理2020年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。

公司2020年度拟申请的银行综合授信额度如下：

单位：万元 币种：人民币

■

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。

本预案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了关于2020年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的预案

本预案需提交公司2020年第一次临时股东大会以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司2020年度担保计划公告》。

三、审议通过了关于2020年度公司向控股股东提供担保计划的预案

为保障上市公司股东的合法权益，公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）已经其董事会、股东会审议通过，将为公司该项担保提供反担保。

鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克集团之间的关联交易，故关联董事寇卫平、冯东明对本预案回避表决。

本预案需提交公司2020年第一次临时股东大会在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司2020年度担保计划公告》。

四、审议通过了关于2020年度公司及控股子公司以自有资产抵押贷款的预案

2020年度公司拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，公司将在综合授信额度40,000万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司控股子公司VFR公司拟以其机器设备等自有资产向相关银行申请抵押贷款，VFR公司将在银行授信总额度500万元人民币（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项。实际贷款金额以贷款发生时VFR公司与相关银行签署的贷款协议为准，贷款期限自贷款协议签订之日起一年内有效。

本预案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了关于2020年度公司以闲置自有资金购买理财产品的预案

本预案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司2020年度委托理财计划公告》。

六、审议通过了关于2020年度公司开展远期结售汇等业务的预案

本预案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于2020年度开展远期结售汇等业务的公告》。

七、审议通过了公司关于开展合伙人计划的预案

为了更好地为客户打造一站式生活方式极致体验，不断提升公司核心竞争力及凝聚力，公司将开展合伙人计划，希望通过改变利益分享方式，促进公司业绩增长和员工收入增加，实现企业和员工的双赢。通过企业组织形态、经营形态的转变，最终实现与公司利益共享、风险共担的合伙人激励机制。公司计划分两个阶段实现：

（一）第一阶段落实超额业绩分享机制

依托公司现有运营模式，充分挖掘和调动各级组织单元的工作积极性和潜力，设计超额业绩分享机制。该机制将涵盖公司各个层级和组织/单元，并以销售端为先期实施重点，逐步扩张到其他层级和组织/单元。

（二）第二阶段逐步实施事业合伙人计划

合伙人通过出资而分享企业的净利润或超额利润。通过利润分享递延等多种形式，使事业合伙人成为公司股东并约定所持股份的锁定和解锁期，事业合伙人将分享公司的现金分红及资本增值，让事业合伙人真正享有公司发展的成果，使合伙人与公司长、短期利益保持一致，增强公司核心竞争力及凝聚力，从而形成员工、公司、客户以及股东利益共享机制的完整闭环，最终实现员工的激励、公司的盈利增长以及股东的资本增值。

本预案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

八、审议通过了关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2020年1月20日召开2020年第一次临时股东大会，审议以上预案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二○年一月三日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2020-002

美克国际家居用品股份有限公司

2020年度担保计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）、公司全资（控股）子公司、控股股东；

● 2020年，本公司拟为全资（控股）子公司提供担保，具体如下：拟为美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“天津美克”）在80,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额3,000万元人民币；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称“天津加工”）在20,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额0元；拟为施纳迪克国际公司（以下称“施纳迪克”）在5,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额0元；拟为ART家具（有限责任）公司（以下称“A.R.T.公司”）在7,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额0元；拟为Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd（以下称“VFR公司”）在3,500万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额2,751.84万元人民币；拟为VIVET INC.（以下称“VIVET公司”）在2,100万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额6,194.81万元人民币；拟为Rowe Fine Furniture, Inc.（以下称“Rowe公司”）在9,800万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额0元；拟为JC Designs INC.（以下称“JCD公司”）在2,100万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额0元。

2020年，公司全资子公司天津美克拟为本公司提供担保，具体如下：拟为本公司在120,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供保证担保，截至本公告日为本公司保证担保余额22,900万元人民币；拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司不超过10,000万元人民币银行贷款提供担保，截至本公告日为本公司抵押担保余额35,200万元人民币。

2020年，本公司拟为控股股东提供担保，具体如下：拟为控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）在69,200万元人民币（或等额外币）额度内开展的融资业务提供担保，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为本公司该项担保提供反担保。截至本公告日为其担保余额76,500万元人民币，其中2020年到期将解除本公司为其担保金额为65,700万元人民币。

● 公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

根据公司年度经营目标和经营计划，2020年度，本公司与全资（控股）子公司、控股股东之间拟提供担保，担保期限与内容以合同签订为准。

上述担保事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，将提交公司2020年第一次临时股东大会审议，其中向控股股东提供担保需关联股东回避对此事项的表决。内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：天津美克

注册地址：天津开发区第七大街53号

注册资本：14,780万元人民币

法定代表人：顾少军

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。

天津美克成立于1997年5月，为公司全资子公司。截至2018年12月31日，该公司总资产1,950,871,477.17元人民币，负债总额为1,246,498,402.44元人民币，净资产704,373,074.73元人民币，2018年实现净利润76,337,578.93元人民币（经审计）。

2、被担保人：天津加工

注册地址：天津出口加工区内

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：顾少军

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。

天津加工成立于2002年12月，为天津美克的全资子公司。截至2018年12月31日，该公司总资产820,008,684.82元人民币，负债总额为963,741,959.86元人民币，净资产-143,733,275.04元人民币，2018年实现净利润-47,318,487.57元人民币（经审计）。

3、被担保人：施纳迪克

注册地址：美国北卡罗来纳州

CEO：Paul Seton

主要业务：家具销售

施纳迪克成立于2008年12月，为公司全资子公司。截至2018年12月31日，该公司总资产304,900,467.80元人民币，净资产215,370,457.15元人民币，2018年实现净利润8,065,129.83元人民币（经审计）。

4、被担保人：A.R.T.公司

注册地址：美国特拉华州

主要业务：家具批发和分销

A.R.T.公司成立于2003年7月，为公司全资子公司。截至2018年12月31日，该公司总资产337,837,041.88元人民币，净资产105,852,126.43元人民币，2018年实现净利润4,931,121.02元人民币（经审计）。

5、被担保人：VFR公司

注册地址：越南平阳省泉安镇平川村平福B区DT 743，47/4号

CEO：Jonathan Mark Sowter

主要业务：主要从事JC品牌家具的生产和销售，提供定制家具及五金配件、配套灯具的生产等。

VFR公司成立于2014年7月,为公司控股子公司M.U.S.T. Holdings Limited家具公司（以下称“M.U.S.T.公司”，本公司持股比例为60%）的全资子公司。截至2018年12月31日，该公司总资产83,841,356.74元人民币，净资产21,453,465.81元人民币，2018年实现净利润-4,572,541.98元人民币（经审计）。

6、被担保人：VIVET公司

注册地址：美国特拉华州

CEO：Mark Lu Feng

主要业务：主要从事管理业务

VIVET公司成立于2017年4月，为公司全资子公司美克国际事业贸易有限公司的全资子公司。截至2018年12月31日，该公司总资产 651,664,731.43元人民币，净资产365,144,161.06元人民币，2018年实现净利润9,338,196.45元人民币（经审计）。

7、被担保人：Rowe公司

注册地址：美国弗吉尼亚州

CEO：Bob Choppa

主要业务：中高端定制软体家具生产，主要产品包括沙发、床、椅子、脚凳等。

Rowe公司成立于1946年，为公司全资子公司VIVET公司的全资子公司。截至2018年12月31日，该公司总资产 299,186,667.74元人民币，净资产126,000,699.53元人民币，2018年实现净利润6,012,256.58元人民币（经审计）。

8、被担保人：JCD公司

注册地址：美国北卡罗来纳州

CEO：Eric Graham

主要业务：主要从事JC品牌家具在美国市场的销售。

JCD公司成立于2017年10月，为公司控股子公司（本公司持股比例为85.72%）。截至2018年12月31日，该公司总资产 51,815,283.88元人民币，净资产-5,615,445.66元人民币，2018年实现净利润-5,525,929.81元人民币（经审计）。

9、被担保人：美克家居

详见公司《2018年年度报告》。

10、被担保人：美克集团

注册地址：乌鲁木齐市北京南路506号

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：冯东明

经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。

美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2018年12月31日，该公司总资产11,461,718,517.95元人民币，负债总额为8,217,666,660.12元人民币，净资产3,244,051,857.83元人民币，2018年实现净利润-185,299,148.47元人民币（经审计）。

三、担保内容

1、天津美克2020年度计划在综合授信额度80,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

2、天津加工2020年度计划在综合授信额度20,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

3、施纳迪克2020年度计划在综合授信额度5,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

4、A.R.T.公司2020年度计划在综合授信额度7,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

5、VFR公司2020年度计划在综合授信额度3,500万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准，该公司的其他股东方将以包括但不限于股权质押、存货、设备等各类资产抵押的方式提供反担保。

6、VIVET公司2020年度计划在综合授信额度2,100万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

7、Rowe公司2020年度计划在综合授信额度9,800万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

8、JCD公司2020年度计划在综合授信额度2,100万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准，该公司的其他股东方将以包括但不限于股权质押、存货、设备等各类资产抵押的方式提供反担保。

9、（1）本公司2020年度计划在综合授信额度120,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，具体贷款将在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

（2）为获得银行优惠信贷支持，天津美克拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司在综合授信额度10,000万元人民币内的融资业务提供担保。公司具体贷款将在授信额度内依据资金需求向银行提出申请，天津美克提供资产抵押担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

10、美克集团2020年度计划在69,200万元人民币（或等额外币）额度内开展融资业务，具体事项由美克集团依据资金需求向金融机构提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为本公司该项担保提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司与全资（控股）子公司之间的担保行为满足了公司及全资（控股）子公司经营发展的需要，有利于公司及全资（控股）子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。同时，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为本公司向其担保提供反担保。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。

公司年度担保计划审议前已经独立董事事前认可，并发表独立董事意见。独立董事认为：“公司2020年度对外担保是为了满足公司整体发展需要，为全资（控股）子公司提供担保有助于子公司高效筹集资金，提高运营效率。

公司对控股股东提供担保，促进了双方良性发展。多年来，控股股东美克集团为公司的可持续发展提供了支持。根据对美克集团多方面了解，其经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

我们认为，公司2020年度担保计划符合相关法律法规的要求，没有损害公司及股东的合法权益。综上所述，我们同意公司2020年度担保计划。”

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币162,600.00万元，美元5,157.00万元,担保的总额按照央行中间价折算为人民币197,045.54万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的41.04%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币120,545.54万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的25.10%，无对外逾期担保。

六、备查文件目录

1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议；

2、美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二○年一月三日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2020-003

美克国际家居用品股份有限公司

2020年度委托理财计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构。

● 委托理财金额：不超过4亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

● 委托理财期限：不超过12个月。

● 履行的审议程序：公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2020年度公司以闲置自有资金购买理财产品的预案》，并将提交公司2020年第一次临时股东大会审议，详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

一、年度委托理财计划概况

（一）委托理财目的

为提高经营资金的使用效率，有效降低财务费用，增加投资收益，根据美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）经营计划和资金使用情况，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，本公司/全资子公司2020年度拟使用部分闲置自有资金购买主要合作银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品。

（二）资金来源

年度委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、银行理财产品

计划购买主要合作银行发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品，期限不超过６个月。

2、券商理财产品

计划购买证券公司发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过12个月。

3、信托理财产品

计划购买信托公司发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险且收益较高，期限不超过12个月。

4、其他类理财产品

计划购买基金管理公司等其他金融机构发行的公募或私募基金等产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过12个月。

在保证公司/全资子公司正常经营和资金安全性的前提下，2020年度公司计划使用不超过人民币4亿元额度的闲置自有资金用于购买上述理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司不得使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。本委托理财不构成关联交易。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

2、在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

二、年度委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

2020年度公司/全资子公司计划使用不超过人民币4亿元额度的闲置自有资金用于购买上述（本外币）理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品,期限不超过12个月。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）委托理财的资金投向

银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募及私募基金类理财产品等。

（三）风险控制分析

1、公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险理财产品。

2、公司开展的理财业务,只针对日常营运资金出现闲置时,通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品交易对方为银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司的影响

1、公司最近一年又一期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

截至2019年9月30日，公司货币资金为1,068,171,218.83元，2020年度委托理财计划使用的资金占公司最近一期期末货币资金的比例37.45%，占公司最近一期期末归属于上市公司股东的净资产比例为8.85%，占公司最近一期期末资产总额比例为5.05%。

2、对公司的影响

公司2020年度理财计划将使用闲置自有资金购买理财产品，在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行，将不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、会计处理

根据相关会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“其他流动资产”，取得理财收益计入“投资收益”科目。

五、风险提示

金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。

六、独立董事意见

通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健。为提升公司闲置自有资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。综上所述，我们同意公司2020年度以闲置自有资金购买理财产品的计划。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

注：1、公司不存在使用募集资金进行委托理财的情况；

2、上述理财产品中，尚未收回产品均未到期。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二○年一月三日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2020-004

美克国际家居用品股份有限公司

关于2020年度开展远期结售汇等

业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2020年度公司开展远期结售汇等业务的预案》，并将提交公司2020年第一次临时股东大会审议，详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。以下为具体内容：

因经营需要，公司2020年度计划开展包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权、货币掉期等金融衍生品业务，相关情况如下：

一、开展相关业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，且有部分外汇债务，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司及全资（控股）子公司拟开展远期结售汇、外汇期权、货币掉期等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。

公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务或外汇债务背景，以避险为主同时有获利的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

二、业务品种说明

1、远期结售汇业务

指通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇风险。

2、外汇期权业务

指期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。

3、货币掉期

人民币与外币掉期是指即期以人民币交换美元，并按照事先约定的金额、汇率在未来某一特定日期，再以美元换回人民币的人民币兑美元的交易。同时在交易期间根据约定的本金、约定的币种、约定的利率计息规则进行利息交换,由此可以获得一笔低成本的人民币资金。

三、2020年度的业务规模及投入资金

根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司外币债务或国际业务的收付外币金额,累计交易额度控制在3,000万美元以内，每笔业务交易期限为一年。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，若远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会与客户协商调整价格。

2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二○年一月三日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2020-005

美克国际家居用品股份有限公司

关于召开2020年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年1月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年1月20日10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年1月20日至2020年1月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，详见2020年1月3日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：美克投资集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2020年1月17日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：公司证券事务部。

3、登记时间：2020年1月17日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。

六、其他事项

1、会期半天，食宿费、交通费自理。

2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人：黄新、冯蜀军

电话：0991一3836028

传真：0991一3628809、3838191

邮编：830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2020年1月3日

附件1：授权委托书

● 报备文件

美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。