江苏传艺科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-001

江苏传艺科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度第一次临时股东大会会议通知已于2019年12月17日以公告形式发布。

（1）现场会议时间：2020年1月2日（星期四）下午1:30；

（2）网络投票时间：2020年1月2日；

其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月2日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月2日9:15至下午15:00期间的任意时间。

股权登记日：2019年12月26日

现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：董事长邹伟民先生

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

2、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份163,450,440股，占上市公司总股份的65.9672％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份160,971,000股，占上市公司总股份的64.9665％。

通过网络投票的股东3人，代表股份2,479,440股，占上市公司总股份的1.0007％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份2,479,440股，占上市公司总股份的1.0007％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的股东3人，代表股份2,479,440股，占上市公司总股份的1.0007％。

公司的全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员和北京德恒（苏州）律师事务所见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议表决情况

1、审议通过《关于公司变更2019年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意163,450,440股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,479,440股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（苏州）律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论《关于召开公司2020年第一次临时股东大会通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1．2020年第一次临时股东大会决议；

2．北京德恒（苏州）律师事务所出具的《北京德恒（苏州）律师事务所关于江苏传艺科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2020年1月2日