欢瑞世纪联合股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2020-01

欢瑞世纪联合股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二次会议。会议通知于2020年1月2日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

（二）本次会议于2020年1月6日上午11:00以书面传签方式召开。

（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名（全部以书面传签方式出席）。

（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持。董事会秘书王泽佳女士及证券事务代表洪丹丹女士列席。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

经审议，董事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计服务机构，为公司提供财务报告和内部控制有效性审计，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

本议案需提交本公司股东大会审议表决。

（二）审议通过了《关于新聘高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

公司为规范和完善薪酬体系，结合公司的实际情况和同行业的薪酬水平，制定了新聘高级管理人员薪酬方案。

（三）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

公司决定于2020年1月22日召开2020年第一次临时股东大会，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第二次会议决议；

（二）独立董事关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的事前认可意见；

（三）独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

（四）第八届董事会审计委员会关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的意见。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二〇年一月六日

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2020-02

欢瑞世纪联合股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第八届监事会第二次会议。会议通知于2020年1月2日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。

（二）本次会议于2020年1月6日上午11:00以书面传签方式召开。

（三）本次会议应到监事3名，实到监事3名（全部以书面传签方式出席）。

（四）会议由监事会监事张俊平先生主持。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的议案》。表决结果为： 3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

经审议，同意变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构。

三、备查文件

公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇二〇年一月六日

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2020-05

欢瑞世纪联合股份有限公司

股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

欢瑞世纪联合股份有限公司股票（以下简称“公司”、“本公司”，证券简称:欢瑞世纪，证券代码:000892）连续3个交易日（2020年1月2日、1月3日、1月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司对重要问题的关注与核实情况

对前述异常波动情况，公司对有关事项进行核查，公司董事会对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了书面核实，现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大事项。

4、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、全体董事、监事及高级管理人员未买卖公司股票。公司将继续关注公司股份变动的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2019年12月24日披露了《关于实际控制人部分股权质押到期的公告》（公告编号：2019-75，详情请见本公司于2019年12月25日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。截至该公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人就该公告所述已到期质押股份的解决方案正在与质权人及资金融出方进行协商。若协商未达成一致，实际控制人及其一致行动人的该公告所述质押到期的股份（115,622,219股，占公司总股本的11.79%），存在被司法冻结的风险，但目前没有被强制平仓的风险。目前，公司经营情况未受影响。公司将持续关注实际控制人及其一致行动人股份质押的后续进展情况，并督促其及时履行信息披露义务。

3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意防范风险。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二〇年一月六日

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2020-03

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于变更公司2019年度财务报告

和内部控制有效性审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年1月6日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：

一、变更审计机构的情况说明

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。鉴于天健事务所已连续六年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司战略发展需要，经综合考虑，公司拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运事务所”）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

公司已就变更审计机构事项与天健事务所进行了事先沟通，天健事务所已充分知悉本事项。天健事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对天健事务所多年来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

二、拟聘审计机构的基本情况

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089661664J

成立时间：2013年12月13日

类别：特殊普通合伙企业

执行事务所合伙人：祝卫

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1楼1号门7-8层

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质情况：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务情况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、本次变更履行的决策程序

经与天健事务所协商、沟通本次变更事项，其明确知悉本事项并确认无异议。经公司董事会审计委员会审核与提议，公司于2020年1月6日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的议案》，同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，本次变更审计机构符合公司战略发展和年度审计需要，符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构；同意将该议案提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提请股东大会审议。

（二）独立董事独立意见

经审议，我们认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，此次变更审计机构的决策程序合法、合规。

我们一致同意公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），并将本议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审计委员会意见

经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，本次变更审计机构符合公司战略发展和年度审计需要，符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构；同意将该议案提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提请股东大会审议。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第二次会议决议；

（二）公司第八届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的事前认可意见；

（四）独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

（五）第八届董事会审计委员会关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的意见。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二〇年一月六日

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2020-04

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

（二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、本次现场会议召开时间为2020年1月22日(星期三) 14:30。

2、网络投票时间：

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月22日9:30～11:30、13:00～15:00；

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月22日9:15～2020年1月22日15:00。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年1月15日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

二、会议审议事项

（一）本次会议需审议的提案符合审议条件，手续完备，程序合法。

（二）本次会议需审议的提案是：

1、审议《关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的提案》。

以上提案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过, 详情请见2020年1月7日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

（三）其它事项

1、上述提案为普通议案。需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

2、本次提案不采用累积投票方式。

3、本次股东大会不安排公司股票停牌。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

（一）登记方式、时间和地点

登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证办理登记手续。

登记时间：2020年1月16日～2020年1月21日的每个工作日9:00～17:00，2020年1月22日9:00～14:30。

登记地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

（二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

（三）会议联系方式：

1、电话：010-65009170，联系人：王泽佳、洪丹丹。

2、传真：010-65001540。

（四）其他事项：

1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

（一）召集本次股东大会的董事会决议；

（二）深交所要求的其它文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二〇年一月六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360892”，投票简称为“欢瑞投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年1月22日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月22日9:15～2020年1月22日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

欢瑞世纪联合股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表（本公司/人）出席欢瑞世纪联合股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。