西藏高争民爆股份有限公司
关于部分董事、监事、高管辞职的公告

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2020-005

西藏高争民爆股份有限公司

关于部分董事、监事、高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司非独立董事兼总经理张恩先生、非独立董事尼玛次仁先生、非独立董事兼常务副总经理巴桑顿珠先生、职工监事王靠斌先生的书面辞职报告，具体情况如下：

张恩先生因达到法定退休年龄并经组织批准退休，现申请辞去其担任的本公司非独立董事、总经理、提名委员会成员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，张恩先生辞去上述职务后，不会影响公司经营管理层规范运作和正常生产经营。张恩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张恩先生辞职后，将不再担任公司的任何职务。截止目前，张恩先生未持有本公司股票。

尼玛次仁先生因达到法定退休年龄并经组织批准退休，现申请辞去其担任的本公司非独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，尼玛次仁先生辞去上述职务后，不会影响公司经营管理层规范运作和正常生产经营。尼玛次仁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。尼玛次仁先生辞职后，将不再担任公司的任何职务。截止目前，尼玛次仁先生未持有本公司股票。

巴桑顿珠先生因公司职务变动的原因，现申请辞去其担任的本公司非独立董事、常务副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，巴桑顿珠先生辞去上述职务后，不会影响公司经营管理层规范运作和正常生产经营。巴桑顿珠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。巴桑顿珠先生辞职后，将不再担任公司的任何职务。截止目前，巴桑顿珠先生未持有本公司股票。

王靠斌先生因公司职务变动的原因，现申请辞去其担任的本公司职工监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，王靠斌先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，该辞职申请将于职工代表大会补选新任职工代表监事后生效，在此之前，王靠斌先生将继续按照有关规定和要求继续履行监事职责。王靠斌先生辞职后，将不再担任公司的任何职务。截止目前，王靠斌先生未持有本公司股票。

张恩先生、尼玛次仁先生、巴桑顿珠先生、王靠斌先生自担任本公司董事、监事、高管期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的经营发展作出了巨大贡献，公司经营管理层对张恩先生、尼玛次仁先生、巴桑顿珠先生、王靠斌先生在职期间为公司所做的重大贡献表示诚挚的感谢！公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快完成董事、监事以及高级管理人员的补选和相关后续工作。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2020年1月7日