隆鑫通用动力股份有限公司
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2020-001
隆鑫通用动力股份有限公司
关于第四届董事会非独立董事候选人相关事项的
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”或“隆鑫通用”）于2019年12月6日召开了公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届非独立董事候选人的议案》等议案，并于2019年12月7日发布了《隆鑫通用动力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司第四届董事会非独立董事候选人之一涂建华先生因上海丰华（集团）股份有限公司相关违规事宜，于2019年12月17日收到了上海证券交易所公开谴责的纪律处分（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十一条“上市公司的在任董事出现‘三年内受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评’的情形，董事会认为该董事继续担任董事职务对公司经营有重要作用的，可以提名其为下一届董事会的董事候选人，并应充分披露提名理由。前述提名的相关决议除需经出席股东大会的股东所持股权过半数通过外，还需经出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过”的相关规定，公司董事会现对涂建华先生担任公司第四届董事会非独立董事候选人的相关事项做如下补充披露：
涂建华先生为隆鑫通用的创始人和实际控制人，为第十三届全国政协委员，第十一届、十二届全国人大代表，全国工商联执委、常委，重庆市工商联主席、总商会会长，改革开放40年百名杰出民营企业家，其通过隆鑫控股有限公司持有公司50.07%的股份，对公司具有重要的影响力，并且自2010年公司第一届董事会至今，涂建华先生一直担任公司董事会董事和董事会战略委员会委员，是公司“一体两翼”发展战略的主要决策者之一，对公司发展战略的实施和推动发挥了重要作用，公司自上市以来亦取得了较好的发展成绩，且不存在控股股东及实际控制人违规占用上市公司资金或者上市公司为控股股东及实际控制人提供违规担保等行为。涂建华先生本人已经深刻认识到上海丰华事件的严重性，作为公司实际控制人和新一届董事会非独立董事候选人，涂建华先生进一步作出公开承诺如下：
1、支持隆鑫通用稳健经营，确保上市公司人员、财务、业务等独立运作，不违规占用上市公司资金、不要求上巿公司违规提供担保、不损害上市公司及中小股东利益；
2、支持上巿公司积极推进“一体两翼”的发展战略，充分发挥上巿公司经营管理团队的重要作用，促进上巿公司产业转型升级和可持续发展。
除上述上海丰华事件处罚，涂建华先生不存在《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订） 》第十条第（一）、（三）和（四）项规定的情形，即不存在“三年内受中国证监会行政处罚”、“处于中国证监会认定的市场禁入期”和不存在“处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间”情形，亦不是失信执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
基于以上情况并综合涂建华先生对公司的影响力以及其社会影响力，其继续担任公司董事将有利于上市公司发展战略的稳定、上市公司的经营团队的稳定以及上市公司实现高质量发展，有助于公司的转型升级和可持续发展。（涂建华先生简历具体内容详见前述《隆鑫通用动力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》）因此，公司董事会认为涂建华先生继续担任董事职务对公司经营有重要作用，同意继续提名涂建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，即公司董事会同意继续将《选举涂建华为公司第四届董事会非独立董事》议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》相关规定，前述议案除需经出席股东大会的股东所持股权过半数通过外，还需经出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过。具体议案内容详见公司于2020年1月8日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的《隆鑫通用动力股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料（修订后）》。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2020年1月8日
证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2020-002
隆鑫通用动力股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年1月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月15日 14点00 分
召开地点：隆鑫通用C区1栋1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月15日
至2020年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关资料于2019年12月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
另外，公司于2020年1月8日将《关于公司第四届董事会非独立董事候选人相关事宜的补充公告》及《隆鑫通用动力股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料（修订版）》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提请登记确认。
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托方股东账户卡。
法人股东法定代表人亲自出席的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证明书、股东账户卡；委托代理人另需持法定代表人签字/盖章的授权委托书（见附件）、出席人本人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记(以2020年1月10日17:00时前公司收到传真或信件为准)
3、登记时间：2020年1月10日(星期五)8:30-11:30、14:00-17:00
4、登记地点：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区1栋 410室证券投资部。
六、其他事项
1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式
联系地址：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区1栋410室证券投资部。
联系电话：023-89028829
传真：023-89028051
联系人：叶珂伽、段琪丽
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2020年1月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
隆鑫通用动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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