杭州锅炉集团股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议
决议公告

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2020－002

杭州锅炉集团股份有限公司

第五届董事会第一次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议通知于2019年12月30日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2020年1月8日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于公司厂房改造及租赁厂房暨关联交易的议案》

公司通过招标拟确定浙江西子重工钢构有限公司为公司崇贤露天货棚加顶扩建项目（蛇形管车间）施工工程的施工单位，拟与浙江西子重工机械有限公司签订海宁市长安镇启潮路46号厂房租赁合同（三年），相关建设及租赁费用合计不超过人民币4010万元。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；回避：2票；弃权：0票。

董事长王水福为关联方浙江西子重工钢构有限公司、浙江西子重工机械有限公司的实际控制人，董事许广安在关联方浙江西子重工钢构有限公司、浙江西子重工机械有限公司的控制企业任职，属于关联董事，回避表决。

详细内容见刊登在2020年1月10日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司厂房改造及租赁厂房暨关联交易的公告》。

二、《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》

公司董事何伟校先生为《杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。

详细内容见刊登在2020年1月10日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》。

三、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年2月7日召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2020年1月10日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2020－003

杭州锅炉集团股份有限公司

第五届监事会第一次临时会议

决议公告

公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第一次临时会议通知于2019年12月30日以邮件或专人送达形式发出，会议于2020年1月8日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集，经监事通讯表决形成如下决议：

一、《关于公司厂房改造及租赁厂房暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司与关联方浙江西子重工钢构有限公司、浙江西子重工机械有限公司的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

详细内容见刊登在2020年1月10日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司厂房改造及租赁厂房暨关联交易的公告》。

二、《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，调整后限制性股票的回购价格为4.4361元。鉴于公司3位激励对象已不在公司任职，不符合激励条件，同意公司回购注销64,800股已获授但尚未解锁的股份。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

详细内容见刊登在2020年1月10日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇二〇年一月十日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2020－004

杭州锅炉集团股份有限公司

关于公司厂房改造及租赁厂房

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

■

以上交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因公司近十二个月关联交易累计金额达到三千万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（前述交易详见公司公告2019-035），因此该项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司董事长王水福为关联方浙江西子重工钢构有限公司、浙江西子重工机械有限公司的实际控制人，董事许广安在关联方浙江西子重工钢构有限公司、浙江西子重工机械有限公司的控制企业任职，二人属于关联董事，回避表决。

二、关联方基本情况

1、 浙江西子重工钢构有限公司

（1）基本情况：

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：曹兆根

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：杭州市江干区机场路62号

主要办公地点：杭州市江干区庆春东路1-1号西子联合大厦4楼

统一社会信用代码：91330104704241216M

主营业务： 建筑工程施工总承包，工程项目管理，建设工程项目主体工程及其配套工程的设计，钢结构产品的技术开发、设计、试验检测，建筑钢结构的制造、加工及钢结构工程施工，建筑工程咨询，自有物业租赁；批发、零售：钢结构零部件、材料，电扶梯及配件，起重机械，集装箱及配件；货物及技术进出口(国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外，法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营)。

（2）与上市公司的关联关系

浙江西子重工钢构有限公司为公司控股股东西子电梯集团有限公司的全资子公司，为公司实际控制人控制的企业。

（3）主要财务数据

单位：人民币元

■

2、 浙江西子重工机械有限公司

（1）基本情况：

注册资本：15000万元人民币

法定代表人：曹兆根

企业性质：其他有限责任公司

注册地：浙江省海宁市长安镇（农发区）启潮路46号

统一社会信用代码：913304817570612789

主营业务：电梯、扶梯、自动人行道、钢构网架、起重机械、集装箱及前述产品的配件、研发、设计、销售、制造、安装、改造、维修服务（法律法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批的不得经营）（上述各项涉及资质的均凭有效资质证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及有关技术的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）

（2）与上市公司的关联关系

浙江西子重工机械有限公司为公司控股股东西子电梯集团有限公司的控股子公司，为公司实际控制人控制的企业。

（3）主要财务数据

单位：人民币元

■

三、交易协议的主要内容

1、崇贤露天货棚加顶扩建项目（蛇形管车间）施工合同

1）合同主体

发包人：杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司

承包人：浙江西子重工钢构有限公司

2）工程内容：本项目为崇贤厂区露天货棚加顶扩建工程，主要工程内容为原180m范围露天跨加顶施工及60m延长扩建，改造后为24m*240m钢结构厂房，作为蛇形管生产车间使用，总建筑面积5886.95m2。

3）合同工期：240日历天。

4）签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：人民币 1010.3789万元；

合同价格形式：固定综合单价。

5）付款方式：按工程量结算工程进度款。

2、海宁市长安镇启潮路46号厂房租赁合同（三年）

1）合同主体：公司租赁浙江西子重工机械有限公司厂房

2）承租物业范围及用途：海宁市长安镇（农发区）启潮路46 号，厂房建筑面积为23299.32 平方米（以交付时双方确认的实际使用面积为准)，用于生产和办公。

3）租赁期限：本合同租赁期限3年，租期自2020 年1 月1 日起，至2022 年12 月31日止。

4）承租物业租金及支付方式：合同期内承租厂房物业含税月租金为：32元/平米/月。第一至第三租赁年度，预计每年租金为900万元，每半年支付一次租金；食堂、安保、保洁等管理费用预计每年不超过30万元；场地清理费用为150万元。以上费用三年合计不超过3000万元。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年年初至本报告披露日，公司与关联人浙江西子重工钢构有限公司、浙江西子重工机械有限公司发生关联交易总金额为706万元。近十二个月内，公司与关联人浙江西子重工钢构有限公司、浙江西子重工机械有限公司以及同一关联人发生关联交易总金额为1042万。

五、定价政策和定价依据

本次关联交易的定价依据为招投标最低价中标以及参照市场价格定价。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的招投标及市场定价原则，价格公允，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本次关联交易不会对公司2020年度经营业绩产生重大影响。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2020－005

杭州锅炉集团股份有限公司

关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司限制性股票计划审批程序简述

1、2016年1月8日，本公司召开第三届董事会第二十二次临时会议和第三届监事会第九次临时会议，审议并通过《杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查；

2、公司于2016年1月25日公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）》相关议案以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》。授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理实施限制性股票激励计划所必须的全部事宜。

3、公司于2016年1月25日分别召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划授予的议案》，确定以2016年1月26日作为激励计划的授予日，向符合条件的142名激励对象授予1,192万股限制性股票。

4、2016年3月24日，公司召开第三届董事会第二十四次临时会议和第三届监事会第十一次临时会议，审议通过《关于调整公司2016年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，授予的限制性股票数量由1,192万股调整为1083.5万股，授予人数由142人调整为131人。

5、2016年3月30日，公司披露了《关于公司2016年股权激励计划限制性股票授予完成公告》，共向131名激励对象共授予1083.5万股限制性股票，授予股份于2016年4月1日上市。

6、2017年3月31日，公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划第一期解锁股份上市流通的公告》，第一个解锁期解锁的股份数量为5,688,375股，占限制性股票总数的35%，占目前公司股本总额的0.92%。解锁股份于2017年4月5日上市流通。

7、2017年5月3日，公司披露了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》，该次调整后的限制性股票总量由10,835,000 股调整为16,252,500股，调整后限制性股票的回购价格由9.03元/股调整为5.9533 元/股。回购注销5位离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票838,500股,回购后限制性股票总量为15,414,000股。

8、2017年12月1日，公司披露了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》，该次调整后的限制性股票总量由15,414,000股调整为18,496,800股，调整后限制性股票的回购价格由5.9533元/股调整为4.8361元/股。回购注销1位离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票40,950股,回购后限制性股票总量为18,455,850股。

9、2018年4月13日，公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划第二期解锁股份上市流通的公告》，第二个解锁期解锁的股份数量为4,473,000股，占限制性股票总数的25%，占当前公司股本总额的0.605%。解锁股份于2018年4月18日上市流通。

10、2019年2月28日，公司披露了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》，该次调整后的限制性股票总量为18,455,850股，调整后限制性股票的回购价格由4.8361元/股调整为4.6361元/股。回购注销4位离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票126,000股,回购后限制性股票总量为18,329,850股。

11、2019年4月26日，公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划第三期解锁股份上市流通的公告》，第三个解锁期解锁的股份数量为3,515,400股，占限制性股票总数的20%，占当前公司股本总额的0.48%。解锁股份于2019年5月6日上市流通。

二、调整事由及调整方法

公司于2019年5月实施了2018年度权益分派方案，以公司总股本739,265,850股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）。

根据《杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票授予数量和回购价格调整方法，限制性股票的授予数量不变，对回购价格调整如下：

P＝（P0－V）÷（1＋n）＝（4.6361－0.2）÷（1＋0）＝4.4361元

因此，限制性股票总量为18,329,850股；调整后限制性股票的回购价格由4.6361元/股调整为4.4361元/股。

三、回购注销部分限制性股票的原因

鉴于原激励对象徐晶莹、宋晓东、丁丽梅3人已不在公司任职。根据公司《激励计划》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的规定，以及公司2016年第一次临时股东大会之“授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜；终止激励计划”，公司拟对上述激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票64,800股进行回购注销。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

四、公司本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格和其它说明

1、回购数量

本次回购注销完成后，公司股份总数将由739,265,850股变更为739,201,050股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

2、回购价格

公司于2016年1月26日向激励对象授予限制性股票的授予价格为9.03元/股，公司于2016年5月实施了2015年度权益分派方案，2017年5月调整限制性股票回购价格为5.9533元/股。2017年5月实施了2016年度权益分派方案，2017年12月调整限制性股票回购价格为4.8361元/股。2018年5月实施了2017年度利益分派方案，2019年2月调整限制性股票回购价格为4.6361元/股。2019年5月实施了2018年度利益分派方案，3位激励对象持有限制性股票本次回购价格为4.4361元/股，公司应支付回购价款人民币287,460元。

3、股东大会授权

根据公司于2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司董事会就决定实施本次回购注销的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销等各项必需事宜。关于注册资本减少涉及修订《公司章程》事宜，将提交股东大会审议。

五、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

单位：股

■

六、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

七、独立董事意见

原激励对象3人已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定，一致同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。

八、监事会意见

原激励对象3人已不符合激励条件；董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销64,800股已获授但尚未解锁的全部股份。

九、法律意见书结论性意见

天册律师事务所出具了法律意见书，意见如下：经核查，杭锅股份本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的原因、数量、回购价格的调整（定价依据）、已履行的程序等均符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件及公司《激励计划（草案）》的规定；本次回购注销部分限制性股票而减少公司注册资本尚待按照《公司法》及相关规定办理减资手续及股份注销登记手续。。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2020-006

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司2020年第一次

临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年2月7日（星期五）召开公司2020年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、 股东大会召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

① 现场会议时间：2020年2月7日(星期五)下午2:00，会期半天；

② 网络投票时间：2020年2月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9：30一11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9：15至下午3：00的任意时间。

5、 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6、 股权登记日：2020年2月3日（星期一）

7、 现场会议召开地点：杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

8、 出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2020年2月3日（星期一）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

（1）《关于公司厂房改造及租赁厂房暨关联交易的提案》

该提案已经公司第五届董事会第一次临时会议和第五届监事会第一次临时会议审议通过并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该提案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

（一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2020年2月4日和2月5日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（3）出席现场会议时均需带上原件。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：浙江省杭州市江干区大农港路1216号

邮编：310021

传真号码：0571－85387598

（三）登记时间：2020年2月4日和2月5日（上午9：30－11：30，下午13：00－15：00）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

联系部门：杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市江干区大农港路1216号

邮政编码：310021

联系电话：0571-85387519

传真：0571-85387598

联系人：鲍瑾

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362534”，投票简称为“杭锅投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年2月7日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月7日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

杭州锅炉集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会

股东参会登记表

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附件3：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席杭州锅炉集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

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委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东证券帐户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2020－007

杭州锅炉集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，因股权激励对象3人已不在公司任职，公司拟回购其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票64,800股。详细内容见刊登在2020年1月10日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》

实施回购注销该3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票64,800股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由739,265,850股减至739,201,050股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月十日