永兴特种材料科技股份有限公司
2019年年度业绩预告

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2020-001号

永兴特种材料科技股份有限公司

2019年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日

2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司业绩变动主要包括如下原因：

（一）由于国家新能源汽车补贴退坡等因素，导致碳酸锂需求遭受短期影响，碳酸锂价格开始高位回调，处于阶段性低位。基于此，公司根据中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》相关要求，对前期收购江西永诚锂业科技有限公司（以下简称“永诚锂业”）形成的商誉进行了初步减值测试，本报告期预计计提商誉减值准备约4,000.00万元-5,000.00万元；

（二）公司控股子公司永诚锂业对宜春科丰新材料有限公司（以下简称“科丰新材”）拥有债权10,489.59万元（包括但不限于应收账款、其他应收款、预付账款等），债权于公司收购永诚锂业前就已经存在。上述款项经催收后仍未收回，永诚锂业已向法院提起诉讼，并进行了财产保全。公司根据案件进展情况并结合保全资产评估价值情况，预计本报告期将对应收宜春科丰的款项计提约2,000.00万元-3,000.00万元的减值准备。

（三）报告期内，公司非经常性损益主要包括两方面：一是资产处置收益，主要系位于杨家埠街道罗家浜村的工业土地、厂房和附属物等征迁及不锈钢锻造车间快锻机组转让所得，对报告期归属于上市公司股东的净利润影响金额约为7,800.00万元-8,800.00万元。二是获得再生资源回收财政补助，对报告期归属于上市公司股东的净利润影响金额约为7,000.00万元-8,000.00万元，公司收到的再生资源回收财政补助与公司日常经营活动相关，具有可续性。

综上，公司对2019年度经营情况进行了全面评估，并基于审慎原则，进行了相关的会计处理，预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润34,856.65万元–38,729.61万元，同比下降0.00%-10.00%。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计。与公司2019年度业绩相关的具体财务数据，以公司后续披露的2019年年度报告中所记载的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2020年1月14日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2020-002号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司可转债保荐机构浙商证券股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好永兴材料可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

公司会同相关中介机构对《告知函》逐项进行了认真核查和落实，并按照《告知函》的要求对有关问题逐一进行了分析和回复，现根据要求对《告知函》的回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《永兴特种材料科技股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于〈关于请做好永兴材料可转债发审委会议准备工作的函〉的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将依据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2020年1月14日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2020-003号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于公司控股股东部分股权解除质押及再质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股股东、实际控制人股份解除质押及再质押的基本情况

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人高兴江先生函告，获悉其持有本公司的部分股份解除质押后重新办理质押，具体事项如下：

1、控股股东、实际控制人股份解除质押及再质押基本情况

（1）解除质押情况

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（2）再质押情况

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2、股份累计质押的情况

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3、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况

（1）本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

（2）高兴江先生资信和财务状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险。

高兴江先生及其一致行动人永兴达实业有限公司未来半年内到期的质押股份数量累计为0股；未来一年内到期的质押股份数量累计为21,000,000股，占其合计持有公司股份的比例为12.68%，占公司总股本的比例为5.83%，对应融资余额为15,000万元。高兴江先生及其一致行动人永兴达实业有限公司具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于自有或自筹资金。

（3）高兴江先生及其一致行动人永兴达实业有限公司不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

（4）本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。

（5）高兴江先生及其一致行动人永兴达实业有限公司所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况。

（6）高兴江先生所质押的股份目前不存在平仓或被强制过户风险。

二、备查文件

1、股份质押登记证明；

2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2020年1月14日