中国化学工程股份有限公司
关于经营情况简报的公告

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2020-003

中国化学工程股份有限公司

关于经营情况简报的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据本公司合同统计系统和财务快报数据显示，本公司12月份当月新签合同额32.07亿元，其中国内合同额28.37亿元，境外合同额3.70亿元；当月实现营业收入171.41亿元。

截至2019年12月底，包括已经公告的重大合同，本公司累计新签合同额2272.03亿元，其中国内合同额906.37亿元，境外合同额1365.66亿元；累计实现营业收入1041.34亿元，以上数据未经审计。

本月单笔合同额在人民币5亿元以上的重大合同如下：

单位：亿元 币种：人民币

■

以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○二○年一月十五日

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2020-004

中国化学工程股份有限公司

2019年第四季度经营合同数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据本公司合同统计系统显示，公司2019年第四季度主要经营合同情况如下：

■

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○二○年一月十五日

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2020-005

中国化学工程股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2020年1月9日以电子邮件的方式通知了公司全体董事。此次会议于2020年1月15日在公司八层会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程以及公司《董事会议事规则》有关规定，会议由公司董事长戴和根先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2. 审议通过《关于公司高级管理人员2020年度绩效合约的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.审议通过《关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保险的议案》；

同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买年度责任保险，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○二○年一月十五日