上海复星医药（集团）股份有限公司
2020-01-18
来源：上海证券报
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2020-005
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
债券代码：155067 债券简称：18复药02
债券代码：155068 债券简称：18复药03
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于非执行董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年1月17日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到梁剑峰先生的书面辞职函，梁剑峰先生因工作变动辞去本公司非执行董事职务。
根据《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)规定，梁剑峰先生的辞职函自送达本公司董事会时生效。梁剑峰先生已确认，其于任期内与董事会之间概无分歧。董事会对梁剑峰先生任职期间的工作表示感谢。
梁剑峰先生的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定履行相应程序补选董事。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二零年一月十七日
