安徽建工集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2020-001

安徽建工集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2020年1月17日下午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于参与竞买池州市建筑建材质量检测有限公司100%股权的议案》，同意本公司全资子公司安徽省建筑科学研究设计院在控价范围内参与竞买池州市建筑建材质量检测有限公司100%股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于在蚌埠投资设立子公司的议案》，同意安徽省路桥工程集团有限责任公司、安徽省公路桥梁工程有限公司和安徽省路港工程有限责任公司三家子公司分别在蚌埠市投资设立全资子公司蚌埠安建交通建设有限公司（暂定名）、蚌埠安建路桥工程有限公司（暂定名）和蚌埠安建路港工程有限公司（暂定名），注册资本均为1000万元，负责工程施工等业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《关于对蚌埠安建工程有限公司和蚌埠安建经开设备安装有限公司增资的议案》，同意安徽三建工程有限公司和安徽省工业设备安装有限公司两家子公司分别对其全资子公司蚌埠安建工程有限公司和蚌埠安建经开设备安装有限公司进行增资，注册资本均由100万元增至800万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）、审议通过了《关于参与滁州2019-33-3、4号地块竞买的的议案》，同意本公司所属子公司滁州和顺实业有限公司在控价范围内参与滁州2019-33-3、4号地块竞买。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）、审议通过了《关于申请可续期信托贷款的议案》，同意本公司向华润深国投信托有限公司申请人民币3亿元的可续期信托贷款，用于补充运营资金及偿还银行借款。产品期限为2+N年（初始期限2年，满2年以上可选择是否续期），信托计划托管人为兴业银行合肥分行。董事会授权公司经营层根据资金需求决定是否提取、提取金额及时间，并与华润深国投信托有限公司、兴业银行等相关机构签署协议，办理有关手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2020年1月17日