杰克缝纫机股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2020-006
杰克缝纫机股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年1月17日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市椒江区东海大道 1008 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长赵新庆先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国》等有关法律法规、部门规律、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，独立董事韩洪灵、张世东、龚炎、李有星由于工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事阮美玲、王吉明由于工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书谢云娇出席本次会议；
4、公司副总经理黄展洲、邱杨友出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于终止实施2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2需要特别决议通过的议案，该议案获得出席会议有效表决股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张莹、成威
2、律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书《北京国枫律师事务所关于杰克缝纫机股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
杰克缝纫机股份有限公司
2020年1月17日
证券代码：603337 股票简称：杰克股份 公告编号：2020-007
杰克缝纫机股份有限公司
关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年12月30日召开第四届董事会第四十九次会议审议、2020年1月17日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。受宏观经济波动影响，行业市场环境发生较大变化，公司业绩增长面临较大压力，达成限制性股票激励设定业绩考核要求难度较大，继续实施本次限制性股票激励计划难以达到预期的激励效果，为避免激励对象受限制性股票未能达成的负激励影响，公司将终止实施2018年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的第二、三个解除限售期的限制性股票1,461,600股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由445,949,820.00股减少至444,488,220.00股，公司注册资本也将由445,949,820.00元减少至444,488,220.00元。
公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省台州市椒江区东海大道1008号
2、申报时间：2020年1月17日至2020年3月1日
3、联系人：徐美君
4、联系电话：0576-88177757
5、传真号码：0576-88177768
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2020年01月17日
