浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2020-004
债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年1月17日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，冯荣华先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以累积投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：劳正中、曹丽慧
2、律师见证结论意见：
以上律师对公司本次会议进行了见证，认为公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2020年1月18日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2020-005
债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日在公司会议室召开第六届董事会第三十一次会议。会议通知已于2020年1月10日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第六届董事会战略委员会委员的议案》
公司董事会战略委员会委员应由3名董事构成，现补选冯小岗为战略委员会委员，由冯荣华继续担任主任委员，补选委员任期与其董事任期一致。补选后公司战略委员会现有成员包括：冯荣华、陈雄伟、冯小岗。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员和主任委员的议案》
公司董事会审计委员会委员应由3名董事构成，现补选俞益民、冯小岗为审计委员会委员，由俞益民担任主任委员，补选委员任期与其董事任期一致。补选后公司审计委员会现有成员包括：俞益民、冯小岗、冯荣华。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（三）审议通过《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员和主任委员的议案》
公司董事会提名委员会委员应由3名董事构成，现补选冯小岗、黄科体为提名委员会委员，由冯小岗担任主任委员，补选委员任期与其董事任期一致。补选后公司提名委员会现有成员包括：冯小岗、褚芳红、黄科体。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（四）审议通过《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会委员应由3名董事构成，现补选黄科体、俞益民为薪酬与考核委员会委员，由黄科体担任主任委员，补选委员任期与其董事任期一致。补选后公司薪酬与考核委员会现有成员包括：黄科体、冯荣华、俞益民。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、备查文件
1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2020年1月18日
