南京纺织品进出口股份有限公司
第九届十四次董事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2020-005
南京纺织品进出口股份有限公司
第九届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第九届十四次董事会于2020年1月16日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事沈颖女士因公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。本次会议由董事长徐德健先生主持。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。
第九届十四次董事会发出表决票8份，回收表决票8份，审议通过了以下议案：
一、《关于变更注册资本、经营范围及注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
详见同日披露的《关于变更注册资本、经营范围及注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。
二、《关于提名董事候选人的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
董事会提名陈军先生为第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈军先生简历详见附件。
三、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
董事会定于2020年2月6日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议事项及具体安排详见同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2020年1月18日
附件：董事候选人简历
陈军,男,1964年3月生,中共党员，本科。历任南京市秦淮区国有资产经营中心副主任、南京秦淮风光带水上游览有限公司董事长，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司副董事长、南京秦淮风光旅游股份有限公司董事长，兼任南京讯晶科技有限公司董事。
陈军先生未持有本公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2020-006
南京纺织品进出口股份有限公司
第九届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第九届九次监事会于2020年1月16日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席周晓兵先生主持,会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第九届九次监事会发出表决票3份，回收表决票3份，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。
监事会提名巫毅先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。巫毅先生简历详见附件。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2020年1月18日
附件：监事候选人简历
巫毅,男,1978年1月生,中共党员,硕士研究生学历。历任江苏东恒国际集团有限公司财务经理、江苏海企集团有限公司财务经理、江苏宝粮控股集团股份有限公司财务总监，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司财务总监。
巫毅先生未持有本公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2020-007
南京纺织品进出口股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围及注册地址
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）于2020年1月16日召开第九届十四次董事会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况公告如下：
一、变更注册资本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京纺织品进出口股份有限公司向南京夫子庙文化旅游集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2487号）核准，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已实施完毕，本次交易中公司非公开发行股份共计51,901,419股，新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。公司总股本由258,692,460股增加至310,593,879股，注册资本由人民币258,692,460元变更为310,593,879元。
二、变更经营范围情况
因经营发展需要，在公司经营范围中增加：旅游资源开发与保护；酒店、会展运营管理；旅游产品开发；旅游配套设施投资、建设和运营；景区管理；商业综合体、旅游小镇等建设与管理；旅游服务；会展服务；活动、赛事策划、组织。
三、变更注册地址情况
因经营发展需要，变更公司注册地址和住所如下：
变更前公司注册地址/住所为：南京市鼓楼区云南北路77号
变更后公司注册地址/住所为：南京市秦淮区小心桥东街18号
四、修订《公司章程》情况
根据上述变更情况及完善公司治理的需要，对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下:
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
上述变更及修订事项尚需提交公司股东大会审议批准。变更后的经营范围、注册地址最终以工商行政管理部门核准内容为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2020年1月18日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2020-008
南京纺织品进出口股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年2月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年2月6日14点00分
召开地点：南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年2月6日
至2020年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案已经公司第九届十四次董事会、第九届九次监事会审议通过，详见公司于2020年1月18日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：本次股东大会第1项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会第2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书（详见附件）、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间、地点
时间：2020年2月4日（上午9：00-12：00，下午14：00一17：00）
地点：南京市秦淮区小心桥东街18号三楼证券法务部
邮政编码：210006
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：张国霞 黄晓蓓
电话：025-83331603、83331634
传真：025-83331639
（二）股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费自理。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2020年1月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
南纺股份第九届十四次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京纺织品进出口股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
