宁波杉杉股份有限公司关于闲置募集资金
暂时补充流动资金部分归还的公告

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2020-001

宁波杉杉股份有限公司关于闲置募集资金

暂时补充流动资金部分归还的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年2月14日召开的宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。

2019年11月14日，公司将前述用于暂时补充流动资金的3亿元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将上述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

（以上详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告）

2020年1月20日，公司将前述用于暂时补充流动资金的0.6亿元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，以满足募集资金投资项目的建设需要，并将上述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十日

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2020-002

宁波杉杉股份有限公司

2019年年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.公司业绩预计为2.39亿元到2.85亿元，同比减少8.30亿元到8.76亿元，同比减少74%到79%。

2.公司本次业绩预减原因：上期公司抛售宁波银行股票获得投资收益约8.17亿元，本期执行新金融工具准则，抛售宁波银行股票所得收益不再计入“投资收益”，而是直接转入归属股东的累计盈余；同时本期，公司锂电池材料正极业务经营业绩同比下降。

3.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计为1.13亿元到1.63亿元，同比减少1.40亿元到1.90亿元，同比减少46%到63%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.39亿元到2.85亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少8.30亿元到8.76亿元，同比减少74%到79%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.13亿元到1.63亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1.40亿元到1.90亿元，同比减少46%到63%。

（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：11.15亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3.03亿元。

（二）每股收益：0.993元/股。

三、本期业绩预减的主要原因

（一）会计政策变更影响。上期公司抛售宁波银行股票获得投资收益约8.17亿元；本期执行新金融工具准则，抛售宁波银行股票所得收益不再计入“投资收益”，而是直接转入归属股东的累计盈余。

本期公司抛售宁波银行股票45,096,583股,获得收益约9.68亿元，如未发生国家会计准则变更，则本期实现归属于上市公司股东的净利润预计同比减少为9%到13%。

（二）主营业务影响。本期，正极材料上游原材料钴的价格同比大幅下滑，及补贴退坡致使下游主机厂和动力电池厂对成本控制更加严苛，导致公司正极材料销售价格下滑，从而致使公司正极材料业务经营业绩同比下滑。

四、风险提示

基于公司财务部门根据自身专业判断及与年审会计师初步沟通后的情况，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十日