浙江诚意药业股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2020-001

浙江诚意药业股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会审议情况

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任罗飞跃先生担任公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满之日止。

二、独立董事意见

经审阅罗飞跃先生的履历等材料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展。罗飞跃先生的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意罗飞跃先生担任公司副总经理。

罗飞跃先生的简历见附件。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2020年1月20 日

附：罗飞跃先生简历

罗飞跃，男，1962年7月出生，中共党员，药学本科、MBA，高级工程师，执业药师。历任浙江省岱山第二人民医院药剂科主任、副院长，浙江舟山制药厂总工程师，深圳市健安医药公司华东大区经理，中科院上海药物所制药厂（中科药业）总经理，上海科泽医药有限公司董事长、总经理，上海中科生命科学发展有限公司董事长、总经理，上海市古美社区卫生服务中心创办人、管委会主任，上海蔡同德堂中药制药厂有限公司总经理，基音生物科技/基音医学检验（衢州）有限公司总经理，现任中国科学院上海药物所高级工程师。

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2020-002

浙江诚意药业股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理厉市生先生提交的书面辞职报告，厉市生先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。

辞职后，厉市生先生仍担任公司董事。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该辞职报告自公司董事会收到之日起生效。公司及公司董事会对厉市生先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展作出的重大贡献表示衷心的感谢！

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2020年1月20 日