曲美家居集团股份有限公司
第三届董事会第三十会议决议的公告
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2020-002
曲美家居集团股份有限公司
第三届董事会第三十会议决议的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2020年1月20日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2020年1月15日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议由董事长赵瑞海先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
同意聘请具备证券、期货业务资格的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《曲美家居股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《曲美家居股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》、《曲美家居集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（2020-003）。
二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2020-003
曲美家居集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将 2019 年度审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天会计师事务所”）现将相关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原财务审计机构天健会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作。公司在完成对Ekornes AS的收购后，国际业务占比提高，为了更好地适应公司未来业务发展，经公司董事会审计委员会提议拟变更提供年度审计服务的会计师事务所，拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。
二、拟聘会计师事务所的概况
1、名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：913100000609134343
3、类型：外商投资特殊普通合伙企业
4、执行事务合伙人：李丹
5、成立日期：2013年01月18日
6、企业地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动】
8、资格证书：普华永道中天会计师事务所具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会与原审计机构就变更会计师事务所事项进行了沟通。
2、公司董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备专业的审计能力，因此向董事会提议聘任普华永道中天会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。
3、2020 年1月20日公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2019年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，变更会计师事务所自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事及监事会意见
（一）独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
我们作为公司的独立董事，对公司本次拟变更会计师事务所事项的相关资料进行审阅，我们认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与经验，能够满足公司2019年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。公司变更会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议。
2、独立董事独立意见
经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。我们同意本次变更会计师事务所事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经认真审核，公司监事会及全体监事认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2020-004
曲美家居集团股份有限公司关于召开
2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年2月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年2月6日 14 点30分
召开地点：北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年2月6日
至2020年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，详见公司于2020年1月21日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议(授权委托书附后)，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续；
4、出席会议的股东及股东代理人请于 2020年2月4日(上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00)到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
六、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
联系地址：北京市朝阳区顺黄路217号董事会办公室
联系人：孙潇阳、刘琼
联系电话：010-84482500
传真：010-84482500
邮箱：ir@qumei.com.cn
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
2020年1月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
曲美家居集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2020-004
曲美家居集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2020年1月20日上午11点以现场方式召开，会议通知于2020年1月15日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经认真审核，公司监事会及全体监事认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司监事会
二〇二〇年一月二十日
