精伦电子股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2020-002

精伦电子股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2020年1月13日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2020年1月20日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

聘任顾新宏先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2020年1月21日

附件：个人简历

顾新宏先生，出生于1970年6月，中国籍，大学本科学历。1992年毕业于北京理工大学电子工程系，曾就职国营第711厂、北京恒志电子发展有限公司。1997年进入精伦电子股份有限公司工作，历任研发中心工程师、产品部总监、供应资源部总监、制造事业部总经理等职。现任上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理、湖北精伦科技有限公司总经理。