跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2020-006
跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月14日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第十五次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2020年1月20日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《关于对全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十一日
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2020-007
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）因业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币15,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。
2020年1月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，本次担保无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市环球易购电子商务有限公司
成立日期：2007年5月6日
注册地点：深圳市南山区南山街道东滨路4078号永新汇2栋18层
法定代表人：徐佳东
注册资本：30,000万元
主营业务：经营电子商务；软件技术开发；电子产品的技术开发与销售；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；经营进出口业务；供应链管理及相关配套服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。
公司持有环球易购100%股权。环球易购为公司全资子公司。
2、财务情况
截止2018年12月31日，环球易购总资产6,663,141,008.13元，总负债2,961,773,851.83元，净资产3,701,367,156.30元，2018年度营业收入12,406,675,226.57元，利润总额294,566,368.55元，净利润237,105,556.15元。（经会计师事务所审计）
截止2019年9月30日，环球易购总资产6,956,159,604.37元，总负债2,767,697,439.93元，净资产4,188,462,164.44元，2019年1-9月营业收入7,139,605,769.64元，利润总额503,658,045.62元，净利润420,914,264.11元。（未经会计师事务所审计）
三、担保事项的主要内容
公司全资子公司环球易购因业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币15,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次公司对环球易购担保事项，系公司下属公司正常开展经营活动所需。本次担保有利于公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.05%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币207,900.20万元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为28.39%，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十一日
