鲁商健康产业发展股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600223 证券简称：鲁商发展 公告编号：2020-010
鲁商健康产业发展股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年1月20日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市经十路9777号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董红林女士主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2020年担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于更换公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于更换公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次股东大会不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山东舜翔律师事务所
律师：齐姣、陈晓彤
2、律师见证结论意见：
公司2020年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、鲁商健康产业发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、山东舜翔律师事务所关于鲁商健康产业发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书。
鲁商健康产业发展股份有限公司
2020年1月21日
证券代码：600223 股票简称：鲁商发展 编号：临2020-011
鲁商健康产业发展股份有限公司
第十届董事会2020年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2020年第一次临时会议于2020年1月15日发出通知，并于2020年1月20日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。
经与会董事共同推举，会议由董事赵衍峰先生主持，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《关于选举公司董事长的议案》，选举赵衍峰先生为公司董事长，任期为本届董事会届满为止。
二、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，董红林女士不再担任公司董事长、董事职务,根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,公司董事会战略委员会、提名委员会成员进行相应调整。董事会战略委员会召集人：赵衍峰，委员：贾庆文、马涛；董事会提名委员会召集人：马涛，委员：赵衍峰、朱南军；董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员不变。
三、通过《关于控股下属公司青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司办理开发贷款的议案》，同意青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司向建设银行青岛即墨支行申请开发贷款人民币2亿元，期限36个月，年利率执行起息日前一工作日全国银行间同业拆借中心的1年期贷款市场报价利率（1Y LPR）加60基点，该项借款主要用于青岛鲁商健康城D地块项目开发建设，以该项目B、D地块土地使用权为抵押物。
四、通过《关于控股下属公司济南鲁茂置业有限公司办理开发贷款的议案》，同意济南鲁茂置业有限公司分别向北京银行济南分行和工商银行济南泺源支行申请开发贷款，其中，向北京银行济南分行申请开发贷款人民币6亿元，期限30个月，年利率执行首次提款日前一个工作日同期央行贷款基准利率（央行LPR）加107.5个基点，该项借款主要用于济南神武城中村改造一期项目B-6地块开发建设，以该项目地块土地使用权及在建工程为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司按照持股比例45%为本次贷款提供连带责任保证担保；向工商银行济南泺源支行申请开发贷款人民币9亿元，期限不超过3年，年利率执行借款合同生效日前一工作日全国银行间拆借中心公布的一年期贷款基础利率（LPR）加不低于69.5个基点，该项借款主要用于济南神武城中村改造一期项目B-1地块开发建设，以该项目地块土地使用权及在建工程为抵押物。
五、通过《关于参股下属公司济南银盛泰博盛置业有限公司办理开发贷款的议案》，同意济南银盛泰博盛置业有限公司向光大银行济南分行申请开发贷款人民币2亿元，期限3年，年利率执行全国银行间同业拆借中心发布的同期同档次贷款基础利率（LPR）上浮66.25个基点，该项借款主要用于济南星瀚城B1地块项目开发建设，以该项目地块土地使用权及在建工程为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司按照持股比例25%为本次贷款提供连带责任保证担保。
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2020年1月21日
证券代码：600223 股票简称：鲁商发展 编号：临2020-012
鲁商健康产业发展股份有限公司
关于董事长、法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2020年第一次临时会议于2020年1月20日在公司会议室召开。会议全票通过《关于选举公司董事长的议案》，鉴于董红林女士不再担任公司董事长，选举赵衍峰先生为公司董事长，任期为本届董事会届满为止。
根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人亦变更为赵衍峰先生，公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续。
赵衍峰先生简历如下：
赵衍峰，男，汉族，1972年1月出生，山东肥城人，中共党员，硕士，原任鲁商乡村发展集团有限公司董事长，鲁商集团有限公司副总经理，山东（香港）旅游有限公司董事长；现任山东省商业集团有限公司首席战略官，鲁商健康产业发展股份有限公司党委书记、董事长，山东福瑞达医药集团有限公司董事长。
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2020年1月21日
证券代码：600223 股票简称：鲁商发展 编号：临2020-013
鲁商健康产业发展股份有限公司
第十届监事会2020年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商健康产业发展股份有限公司第十届监事会2020年第一次临时会议通知于2020年1月15日以书面形式发出，并于2020年1月20日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。
经与会监事共同推举，会议由监事吕元忠先生主持，会议全票通过《关于选举监事会主席的议案》，选举吕元忠先生为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司监事会
2020年1月21日
