延安必康制药股份有限公司
关于签署全面战略合作框架协议的公告
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-009
延安必康制药股份有限公司
关于签署全面战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次签订的《全面战略合作框架协议》属于框架性协议，是对各方基于战略合作而签署的原则性、意向性的约定，后续具体合作事项仍需各方根据实际情况共同协商确定。本次合作的具体实施方式及内容尚存在不确定性，未来合作项目中的具体事宜将以各方商谈确定的协议为准。
一、合作协议签署概述
1、延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”、“丁方”）、公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”、“丙方”）近日与华夏幸福（深圳）运营管理有限公司（以下简称“华夏幸福运管”、“甲方”）、World Laureates Association Limited（中文名：世界顶尖科学家协会有限公司，以下简称“乙方”）签署《全面战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。本着友好合作、平等互利、优势互补、资源共享的原则，经各方协商一致，达成全面战略合作框架协议。
2、本次签订全面战略合作框架协议事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、协议对方的基本情况
1、华夏幸福运管
名称：华夏幸福（深圳）运营管理有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：俞建
统一社会信用代码：91440300MA5FELW74N
注册资本：人民币100000万元
成立日期：2018年12月20日
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询、商业运营管理咨询、体育信息咨询、投资咨询、商务信息咨询、酒店管理咨询（均不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；供应链管理服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：建筑工程的设计、安装、施工及相关的工程信息咨询；物业管理。
2、世界顶尖科学家协会有限公司
名称：世界顶尖科学家协会有限公司
英文名称：WORLD LAUREATES ASSOCIATION LIMITED
法律地位：BODY CORPORATE
公司编号：2699858
成立日期：2018年5月25日
地址：2001/R,20/F TWO IFC,8 FINANCE STREET,CENTRAL,HONG KONG HK
业务性质：科研，会展，教育，开发，咨询，国际贸易
三、协议的主要内容
1、合作内容
（1）丙方、丁方有意向将企业总部布局深圳，丙方、丁方将积极申请深圳总部企业用地，甲方、乙方全力配合用地的获取。四方发挥各自优势，合作推进总部企业用地项目，力争打造集智能制造工程、药品物流中心、智能康养中心为一体的医药大健康项目。
（2）丙方、丁方拟结合自身在医药大健康产业的优势和特点，建设医学、医药学高端创新论坛，并通过建设医学学术交流平台、临床医学教学基地、药品研发中心等，聚集全球顶尖的医药、医学、大健康领域的专家、人才、信息和技术；丙方将发挥其在大数据、云计算、物联网、移动互联网、AI等方面的科技实力，提升制造的智能化和标准化，提升医疗、医药健康行业的创新及研发和制造水平。
（3）甲方将充分发挥其在区域产业综合体开发方面的建设、管理及资金优势，与丙方、丁方开展合作（包括但不限于股权、产业项目开发、融资等），协助丙方、丁方在深圳等重点城市布局建设医药大健康项目，并有效提升产业资源的使用效率。
（4）乙方将充分发挥其在科技领域的资源优势，聚焦生物、医药等大健康相关行业的全球顶尖科学家资源，与丙方、丁方在落地医学、医药学高端创新论坛、人才引进及人才培训等方面开展合作。
2、合作方式
（1）四方将组建工作小组定期就合作事项进行会商，推动合作顺利进行。
（2）就本协议约定的合作事项，丙方、丁方将根据具体合作项目的业务特点，结合下属公司不同的业务范围，由下属公司分别针对合作项目与甲方、乙方签署相应的正式合作协议。
四、本协议签署对公司的影响
华夏幸福运管系华夏幸福基业股份有限公司（股票代码：600340）的全资子公司，华夏幸福基业股份有限公司已在全国布局70余座产业新城，是中国第一的产业新城运营商；世界顶尖科学家协会有限公司于2017年由中国香港特别行政区政府批准注册成立，系以诺贝尔奖、沃尔夫奖、拉斯克奖、图灵奖得主等全球顶尖科学家和其他知名科学家、青年科学家为主体的科学机构，聚集了全球科学界的标杆性人物，对当今科学发展有着重要的影响力。上述双方已签署战略合作协议，达成基础战略合作伙伴关系，并已开始在科技创新、科学园区开发等领域开展广泛合作。
公司及控股股东新沂必康与华夏幸福运管、世界顶尖科学家协会有限公司基于友好合作、平等互利、优势互补、资源共享的原则建立全面战略合作关系，有利于公司构建高端医学、医药学、创新性学术论坛及交流平台，促进公司提升医药研发、生产及销售能力，加快公司在深圳等重点城市的医药大健康产业布局，符合公司整体战略发展规划。
五、其他相关说明
1、本次签署的上述协议属于协议各方基于战略合作而签署的原则性、意向性的约定，本次合作的具体实施方式及内容尚存在不确定性，未来合作项目中的具体事宜将以各方商谈确定的正式协议为准。
2、公司及控股股东新沂必康在开展本协议约定的合作事项时，将恪守法律法规及规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则及其作出的相关承诺，避免同业竞争，减少关联交易。
3、未来各方共同投资的具体事项如涉及上市公司对外投资、控股股东关联交易等事项，公司将视具体事项内容及进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
华夏幸福运管、世界顶尖科学家协会有限公司与公司、新沂必康签署的《全面战略合作框架协议》。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月二十二日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-010
延安必康制药股份有限公司
关于控股孙公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发了《关于江苏省2019年第三批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕31号）文件，延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司江苏九九久特种纤维制品有限公司（以下简称“九九久特纤”）被认定为高新技术企业，证书编号为GR201932006883，发证日期为2019年12月5日，有效期三年。九九久特纤已获得国家高新技术企业的备案批复，目前尚未收到高新技术企业证书，公司将及时披露关于九九久特纤获得高新技术企业认定的后续进展情况，敬请广大投资者关注。
根据国家《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等有关规定，本次九九久特纤通过高新技术企业认定后，将连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策将对公司2019年度及未来经营业绩产生积极影响。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月二十二日
