华明电力装备股份有限公司
关于第五届董事会第八次会议决议的公告

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号: 〔2020〕005号

华明电力装备股份有限公司

关于第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2020年1月16日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2020年1月21日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由肖毅先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司收购山东诚尚能源有限公司100%股权的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收购山东诚尚能源有限公司100%股权的公告》。

特此公告。

备查文件：

公司第五届董事会第八次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2020年1月22日

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2020〕006号

华明电力装备股份有限公司

关于全资子公司收购山东诚尚能源有限公司100%股权的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、华明电力装备股份有限公司全资子公司上海华明电力设备工程有限公司（以下统称“华明工程”）拟以自有资金收购山东诚尚能源有限公司（以下简称“诚尚公司”）100.00％股权。

诚尚公司因资金链濒临断裂，无法清偿到期债务，向山东省枣庄市山亭区人民法院申请重整，法院指定山东龙头律师事务所担任诚尚公司管理人。具体内容详见公司于2019年11月30日披露的《关于诉讼调解进展情况的公告》（公告编号：〔2019〕085号）。鉴于重整计划尚在制定过程中，本次收购总价预计不超过人民币426,000,001元，其中：承接诚尚公司债务不超过426,000,000元，拟以现金支付股权转让价款1元，收购完成后华明工程将持有诚尚公司100%的股权。

在华明工程完成对诚尚公司的收购后，公司会积极寻找合适的收购方，尽快处置诚尚公司股权。

2、本次交易已经华明电力装备股份有限公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3、本次收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、诚尚公司目前正处于重整阶段，山亭区人民法院指定山东龙头律师事务所工作组为破产管理人。

山东龙头律师事务所与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

2、标的名称：山东诚尚能源有限公司

成立时间：2014年10月24日

统一社会信用代码：9137040031297738XW

注册资本：11000万

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：高嘉诚

经营范围：太阳能光伏产品销售；新能源电站技术咨询；太阳能光伏发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

高嘉诚持有山东诚尚能源有限公司100%的股权。

3、诚尚公司所持有的光伏发电项目概况

山东诚尚能源有限公司一期40MWp光伏电站位于枣庄市山亭区北部，山亭区水泉镇田坑村（火石沟自然村）山地荒坡，南侧为田坑村，北侧为尚岩村。极值地理坐标：北纬34°54′00″-35°19′20″和东经117°14′00″-117°44′20″。项目东北距山泉镇中心约7km，西南距滕州市中心约23km。南距枣庄市中心约38km。水泉镇基础建设良好，境内交通便利，外与104国道、京福高速、京沪高速、京沪铁路近临，全镇实现村村通公路工程。

山东诚尚能源有限公司水泉镇魏沟村二期20MWp光伏电站位于枣庄市山亭区北部，山亭区水泉镇魏沟村，山地荒坡，南侧为粮套村，北侧为下辛庄村。极值地理坐标：北纬35°09′37"-35°10′24"和东经117°27′41"-117°28′19"。项目东北距山泉镇中心约1km，西南距滕州市中心约32km。南距枣庄市中心约44km。水泉镇基础建设良好，境内交通便利，外与244省道道、京台高速、京沪高速、京沪铁路近临，全镇实现村村通公路工程。

4、主要财务数据：

单位：人民币元

■

三、股权收购的主要内容

公司将积极参与本次重整计划，公司董事会授权公司管理层根据法院裁定的重整计划签署相关协议。

四、收购股权的目的和对公司的影响、风险

截至目前，诚尚公司尚欠华明工程151,324,842.67元，因诚尚公司资金链濒临断裂，无法清偿到期债务，通过本次收购诚尚公司股权，有利于理顺标的公司经营，加强标的公司内部控制管理，彻底摆脱历史遗留问题，提升标的公司整体营运能力，更有助于解决诚尚公司工程欠款并保证股东利益。

本次交易不会对公司正常经营和业绩带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议

特此公告！

华明电力装备股份有限公司董事会

2020年1月22日