红星美凯龙家居集团股份有限公司
第四届董事会第三次临时会议决议公告
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2020-006
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第四届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议以电子邮件方式于2020年1月29日发出通知和会议材料，并于2020年2月1日以通讯方式召开。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于免除自营商场商户一个月租金及管理费相关事宜的议案》
同意公司对符合条件的自营商场相关商户给予免除一个月租金及管理费的优惠安排（以下简称“本次免租安排”），并同意授权总经理及总经理授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次免租安排的相关事宜。
表决结果: 同意12票、反对0票、弃权0票
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于免除自营商场商户一个月租金及管理费的公告》（公告编号：2020-007 ）。
二、审议通过《关于授权总经理推进免除其他家居商场商户一个月租金及管理费的议案》
为提升其他家居商场（指除议案一载明的将免除租金及管理费的相关自营商场外，公司截至2020年1月24日已开业的委管商场、通过战略合作经营的家居商场及以特许经营方式授权开业的特许经营家居建材项目等其他家居商场，以下合称“其他家居商场”）商户的信心，同意由公司尽力促使其他家居商场的合作方配合公司一同采取《关于免除自营商场商户一个月租金及管理费相关事宜的议案》中类似的减免政策以助力商户发展，并同意授权总经理及总经理授权人士在有关法律法规规定范围内全权推进及办理免除其他家居商场商户一个月租金及管理费的相关事宜。
表决结果: 同意12票、反对0票、弃权0票
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2020年2月3日
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2020-007
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于免除自营商场商户一个月租金
及管理费的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次免租安排概述
2020年1月29日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到董事长车建兴先生提议召开临时董事会会议审议关于免除符合条件的自营商场相关商户一个月租金及管理费相关事宜的议案。
为积极承担社会责任，支持商户发展，对于符合条件的自营商场相关商户，公司将免除其2020年度任意一个月在本公告附件所列示的相关自营商场中的租金及管理费（以下简称“本次免租安排”），以助力相关商户在本次新型冠状病毒肺炎疫情中平稳经营。本次免租安排的主要内容如下：
1、有权享受本次免租安排的商户范围
同时满足以下条件的自营商场相关商户有权享受本次免租安排的优惠：
（1）商户系在本公告附件所列示的相关自营商场中承租展位进行经营；
（2）商户与上述自营商场（指相关自营商场涉及的出租方及管理方，下同）签订的《展位租赁及管理服务合同》于2020年1月24日处于正在履行状态，且该等商户在2020年1月24日至2020年2月23日的期间内持续承租上述自营商场的相关展位；且
（3）在商户与上述自营商场签订的于2020年2月23日正在履行中的《展位租赁及管理服务合同》所约定的租赁期和服务期限内，该等商户均正常履约，不存在提前终止或中断履行的情形。
2、本次免租安排的授权事宜
为保证本次免租安排能够有序、高效地进行，董事会将授权总经理及总经理授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次免租安排的相关事宜，包括但不限于与相关自营商场合作方沟通本次免租安排的具体内容，制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次免租安排相关的所有必要的法律文件，根据相关自营商场的实际情况确定实施本次免租安排的具体方式等。
2020年2月1日，公司召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于免除自营商场商户一个月租金及管理费相关事宜的议案》，同意本次免租安排，并同意授权总经理及总经理授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次免租安排的相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次免租安排属于公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、本次免租安排对公司的影响
1、本次免租安排涉及公司2020年营业收入（租金及管理费总金额）约为人民币5.3-5.9亿元，占2018年经审计的营业收入的比例约为3.7%-4.1%；预计本次免租安排涉及的租金及管理费总金额对公司2020年归母净利润的影响约为人民币3.8–4.3亿元，占2018年经审计的归母净利润的比例约为8.5%-9.6%。本次免租安排对公司2020年营业收入、归母净利润的影响系未经审计的预估数据，仅为投资者了解本次免租安排对公司的影响所用，公司提醒投资者审慎使用该等数据。本次免租安排不会影响公司的持续经营能力及长期发展。
2、本次免租安排不会对采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动、公司的资产负债状况产生不利影响，公司已与投资性房地产评估师进行沟通并就前述事宜取得了评估师的认可。
3、本次免租安排是公司积极落实履行上市公司社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力、有助于行业生态的可持续健康发展。
三、独立董事意见
1、本次免租安排系公司在新型冠状病毒肺炎疫情背景下履行上市公司社会责任的表现，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。
2、本次免租安排符合《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司主板上市规则》、《公司章程》等规定，本次免租事项已经董事会审议，无需提交股东大会审议。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2020年2月3日
附件：涉及本次免租安排的自营商场名单
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注：以上商场名称与公司经营数据公告中所指商场名称一致。
