润建股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议
决议公告

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2020-003

润建股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2020年2月6日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年2月3日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于成立德国子公司的议案》

董事会同意公司以自有资金出资不超过人民币1,000万元（或等额货币）设立子公司 R&J Technologies GmbH（最终名称以审批为准，以下简称“润建德国”），因涉及外汇出境管理及国外注册监管要求，本次出资额自董事会审议通过之日起12个月内分多期缴纳，公司持有润建德国100%股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于2020年2月7日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2020年2月7日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2020-004

润建股份有限公司

关于投资成立德国子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月6日召开的第三届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立德国子公司的议案》，现对相关情况公告如下：

一、本次投资概述

为拓展公司海外业务，董事会同意公司以自有资金出资不超过人民币1,000万元（或等额货币）设立子公司 R&J Technologies GmbH（最终名称以审批为准，以下简称“润建德国”），因涉及外汇出境管理及国外注册监管要求，本次出资额自董事会审议通过之日起12个月内分多期缴纳，公司持有润建德国100%股权。

本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司在海外设立子公司仍需要商务、外汇等部门审批通过后方可实施，海外子公司的设立均需注册地政府部门的批准。

二、投资标的基本情况

1、出资方式：公司以自有资金不超过人民币1,000万元（或等额货币）投资设立，因涉及外汇出境管理及国外注册监管要求，本次出资额自董事会审议通过之日起12个月内分多期缴纳。

2、标的公司基本情况

公司名称：R&J Technologies GmbH

注册地址：德意志联邦共和国

注册资本：不超过人民币1,000万元或等额货币

经营范围：开展科研与工业标准活动，含协同本地及国际企业、科研机构的课题、产品原型开发；能源数字化、网络运维、工业数字化等领域的咨询、技术开发及工程服务；数字化产品的开发与销售等。

【上述信息均以审批为准。】

3、股权结构

公司持有润建德国100%股权。

三、 对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目的、影响

润建德国成立后将作为公司的欧洲未来科技研究院，在行业信息化、数字化、应用型高端科技等领域进行研究、合作与开发，在突破关键技术、进入产业制高点与高价值领域的同时，积极参与国际承载型、智能型基础设施建设与信息化项目业务的市场拓展，为公司长期业务拓展奠定基础。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

1、投资审批风险

公司在境外设立子公司需要商务、外汇等部门审批；同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。

2、经营管理风险

境外政治、经济、法律、人文、商业环境等较国内存在一定差异，经营管理存在一定风险。公司将通过依法合规运作、引进专业经营管理人才、聘请专业机构等方式加强对境外子公司的管理，降低经营管理风险。

敬请投资者注意投资风险！

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2020年2月7日