陕西航天动力高科技股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会的再次延期公告

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2020- 003

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于2019年第一次临时股东大会的再次延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2020年3月12日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2019年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2020年2月13日

3.原股东大会股权登记日

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二、股东大会延期原因

为积极开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保证本次股东大会顺利召开及维护公众安全，公司决定将原定于 2020 年 2 月13日召开的 2019 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 3 月 12日召开。本次临时股东大会的股权登记日不变，审议事项不变，延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020年3月12日 14点 30分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2020年3月12日

至2020年3月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年11月9日刊登的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:临2019-057）。

四、其他事项

1、会议登记时间变更为：2020年3月10日、11日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00），会议登记方式不变。

2、联系方式：

联系人：张秋月

联系电话：029-81881823

传真号码：029-81881812

地点：西安高新技术产业开发区锦业路与丈八六路十字

邮编：710077

3、本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

4、为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。

5、由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢！

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2020年2月8日