新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2020-005
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年2月10日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第三届董事会第十四次会议，会议通知已于2020年2月3日以邮件方式发至各位董事，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的议案
公司董事、董事长康健先生在公司关联方新疆玉象胡杨化工有限公司任董事、董事长；公司董事姜兆新先生在公司关联方新疆玉象胡杨化工有限公司任董事；公司董事邵明海先生在公司关联方新疆金峰源科技有限公司任监事、监事会主席；公司独立董事杨祖一在公司关联方北京金源恒业科技开发有限公司任执行董事及法定代表人，以上关联董事均回避表决该项议案。
结果：同意5票， 反对0票， 弃权0票 回避表决4票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项的公告》（公告索引号：2020-005）。
（二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司提请召开2020年第一次临时股东大会》的议案
结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2019年2月11日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2020-004
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2020年度日常关联交易预计事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该事项尚需提交股东大会审议
● 2020年度预计的日常关联交易事项系公司正常购销业务，符合公司发展需要。关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况；关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020年2月3日，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计事项的议案》，关联董事康健、姜兆新、邵明海、杨祖一先生回避表决该项议案，并同意提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注：上年实际发生金额未经审计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注：上年实际发生金额未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：瞿志哲
注册资本：1500万元
主要股东：
■
经营范围：许可经营项目：民用爆破器材销售；一般经营项目：工业生产资料、建筑材料、五金交电化工（化学危险品除外）、汽车配件、农机配件销售，非生产性废旧金属收购
注册地址：新疆阿勒泰地区富蕴县赛尔江西路71号
2、主要财务数据
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司（以下简称“富蕴民爆”）2019年末未经审计的总资产2,628.54万元，净资产额2,540.51万元；2019年营业收入6,542.63万元，净利润444.09万元。
3、与本公司的关联关系
富蕴民爆是本公司的联营企业，本公司持有富蕴民爆公司23%的股权。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
富蕴民爆系本公司的主要客户之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。
（二）哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司
1、基本情况
法定代表人：瞿志哲
注册资本：300万元
主要股东：
■
经营范围：民用爆破器材零售
注册地址：哈巴河县团结路医药公司楼下北侧
2、主要财务数据
哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司（以下简称“哈巴河民爆”）2019年末经审计的资产总额792.58万元，净资产额780.93万元；2019年营业收入2,225.83万元，净利润243.07万元。
3、与本公司的关联关系
哈巴河民爆系前述富蕴民爆公司的控股子公司。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
哈巴河民爆收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。
（三）新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司
1、基本情况
法定代表人：李泽华
注册资本：2,000万元
主要股东：
■
经营范围：爆破（设计施工、安全评估、安全监理）；矿山工程施工总承包叁级；金属非金属矿山采掘施工；道路普通货物运输；道路危险货物运输；爆破技术推广服务，土石方工程服务；机械设备租赁；装卸搬运服务
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街258号数码港大厦2216室
2、主要财务数据
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司（以下简称“江阳爆破”）2019年末未经审计的资产总额4,934.86万元，净资产额3,199.27万元；2019年营业务收入8,452.88万元，净利润503.8万元。
3、与本公司的关联关系
江阳爆破系本公司的参股公司，公司持有其11.36%的股权。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
江阳爆破收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。
（四）新疆金峰源科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：巍敦熔
注册资本：2,000万元
主要股东：
■
经营范围：机械工程技术研发，科技交流和推广服务；化工生产专业设备、金属密封件、塑料薄膜、有机化学原料制造、销售；矿山设备、金属材料的销售；金属结构制造与销售；机电设备安装；化工专业生产设备的租赁、安装及辅助管路的安装服务；货物与技术的进出口业务
注册地址：新疆乌鲁木齐米东区九沟南路1229号
2、主要财务数据
新疆金峰源科技有限公司（以下简称“金峰源”）2019年末未经审计的资产总额1,377.84万元，净资产额503.38万元；2019年营业务收入553.87万元，净利润-193.73万元。
3、与本公司的关联关系
金峰源系本公司的参股公司，公司持有其20%的股权；本公司董事邵明海任金峰源监事、监事会主席。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
公司与金峰源前期交易均能正常履行合同义务。
（五）巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司
1、基本情况
法定代表人：胡疆荣
注册资本：800万元
主要股东：
■
经营范围：民用爆破器材销售，危货运输（类别项别：一类一项）（仅限分支机构经营），仓储服务（管控要素除外）
注册地址：库尔勒市萨依巴格路辖区青年路19号
2、主要财务数据
巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司（以下简称“巴州雪峰”）2019年末未经审计的总资产3,939.24万元，净资产额3,430.56万元；2019年营业收入7,450.95万元，净利润826.48万元。
3、与本公司的关联关系
巴州雪峰是本公司控股股东雪峰控股的三级子公司。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
巴州雪峰系本公司的主要客户之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。
（六）新疆玉象胡杨化工有限公司
1、基本情况
法定代表人：康健
注册资本：89,563.76万元人民币
主要股东：
■
经营范围：生产销售液氨、硝酸、硝酸铵、复合肥料（复混肥料）、氨水、液态氮肥、水溶性肥料化肥产品、改性农用硝酸铵、硝酸铵钙、尿素、尿素深加工（三聚氰胺）及资源综合利用产品、三聚氰胺下游产品研究、开发、设计，相关技术转让、服务，与经营范围相关的进出口业务
注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区
2、主要财务数据
新疆玉象胡杨化工有限公司（以下简称“玉象胡杨”）2019年末未经审计的总资产额224,541.03万元，净资产额171,170.02万元；2019年营业收入117,356.11万元，净利润13,826.61万元。
3、与本公司的关联关系
玉象胡杨是本公司控股股东雪峰控股的子公司；公司董事、董事长康健兼任玉象胡杨董事、董事长；公司董事姜兆新兼任玉象胡杨董事。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
玉象胡杨系本公司的主要供应商之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。
（七）北京金源恒业科技开发有限公司
1、基本情况
法定代表人：杨祖一
注册资本：300万元
主要股东：
■
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；零售机械设备、电器设备、五金、交电、化工产品（不含化学危险品）；组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册地址：北京市房山区书院南街13号院2号楼12层1204
2、主要财务数据
北京金源恒业科技开发有限公司（以下简称“金源恒业”）2019年末未经审计的总资产额649.91万元，净资产额505.78万元；2019年营业收入699.03万元，净利润142.19万元。
3、与本公司的关联关系
本公司独立董事杨祖一担任金源恒业的执行董事、法定代表人。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
本公司与金源恒业的前期交易均能正常履行合同义务。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述公司系正常的销售业务和提供运输、押运等劳务服务；采购业务系正常的采购和接受租赁等服务。本公司与上述公司之间的关联交易根据市场价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2020年2月11日
