上海置信电气股份有限公司关于国有股份划转的提示性公告

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-005号

上海置信电气股份有限公司关于国有股份划转的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“置信电气”或“公司”）以发行股份的方式购买交易对方合计持有的英大国际信托有限责任公司73.49%股权及英大证券有限责任公司96.67%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，具体请见公司于2020年2月7日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2020-004号）。

公司于近日收到《国家电网有限公司关于置信电气股份划转有关事项的通知》（国家电网资本[2020]54号，以下简称《通知》），国家电网有限公司决定将本次发行股份购买资产中置信电气向其直接或间接控制的国网上海市电力公司（以下简称“国网上海电力”）、中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）、深圳国能国际商贸有限公司（以下简称“深圳国能”，与中国电财、国网上海电力合称“划出方”）分别发行的101,419,669股、406,352,860股、61,827,512股股份全部划转至国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）统一持有和管理（以下简称“本次划转”），本次划转将导致的权益变动情况如下：

单位：股

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注：截至本公告日，本次发行股份购买资产尚在实施过程中，英大集团及划出方因本次发行股份购买资产事项取得的公司股份尚未完成新增股份登记。本次重大资产重组中募集配套资金所发行股份的定价基准日为发行期首日，暂无法确定最终股份发行价格及数量，故暂不考虑配套融资部分对本次权益变动股份比例的影响。

本次划转不会导致公司本次重大资产重组后的控股股东、实际控制人发生变更。公司董事会将持续关注相关事项的进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2020年2月13日