四川国光农化股份有限公司
2019年度业绩快报
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2020-004号
四川国光农化股份有限公司
2019年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位：万元
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注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2019年，在部分原材料供应紧张的情况下，公司坚持植调剂、调控技术、调控套餐的“三调”定位，坚持技术营销理念，强化作物调控套餐推广，坚持“基层”工作思路，深入田间地头、园林建设工地，积极开展技术服务。营销渠道建设不断完善，经销商、零售商数量持续增加、规模不断扩大，品牌影响力不断加深。报告期内营业收入实现了较好增长。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动的主要原因说明
（1）基本每股收益变动原因为：一是江苏景宏生物科技有限公司2018年未完成对赌业绩事项对公司2018年度净利润产生影响；二是公司于2019年5月27日实施了2018年度权益分派方案，除向全体股东每10股派 2.30 元人民币现金外，还以资本公积金向全体股东每10股转增 7.00股，公司股本增加。
（2）股本变动原因为前述资本公积转增股本后，公司股本增加。
（3）归属于上市公司股东的每股净资产变动原因为前述资本公积转增股本后，公司股本增加导致每股净资产下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的2019年度业绩预告的区间内。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2020年2月25日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2020-005号
四川国光农化股份有限公司
第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议通知于2020年2月20日以电话、邮件等形式发出，会议于2020年2月24日在龙泉会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由副董事长颜亚奇先生主持，公司部分监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于子公司及二级子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于子公司及二级子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2020年2月25日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2020-006号
四川国光农化股份有限公司
第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（临时）会议通知于2020年2月20日以电话、邮件等形式发出，会议于2020年2月24日在龙泉会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人（其中监事卢浩以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席邹涛先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于子公司及二级子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于子公司及二级子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会
2020年2月25日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2020-007号
四川国光农化股份有限公司
关于子公司及二级子公司向金融机构申请授信额度
及公司为其担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月24日召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于子公司及二级子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次授信及担保情况概述
为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，公司全资子公司四川国光农资有限公司（以下简称“国光农资”）、四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”）及国光农资全资子公司四川嘉智农业技术有限公司（以下简称“嘉智农业”）拟向金融机构申请授信额度合计不超过2亿元，授信期限为一年。同时，公司拟为国光农资、润尔科技和嘉智农业申请授信额度提供连带责任保证担保。拟申请的授信额度的具体情况如下：
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以上申请授信额度及担保金额最终以金融机构实际审批为准，实际融资金额及担保金额在授信额度内以金融机构与公司实际发生金额为准。
上述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，连续12个月内的担保金额也未超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据公司《章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）四川国光农资有限公司
住所：简阳市平泉镇
法定代表人：颜亚奇
注册资本：柒仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：批发、零售：农药、微肥、复合肥、有机肥、化肥、农膜、农用机具、园艺绿化用品、园艺花卉种子（不再分装的袋装种子）、饲料及添加剂、机械设备、电子产品、塑料制品、化工原料（不含危险品）、日化产品、金属油污清洗剂、呋喃树脂。农业、园林、林业技术咨询、技术服务、技术推广及相关技术培训。会议服务。国家允许该企业经营的进出口业务（国家限定经营禁止进出口的除外）。
截止 2019年9月 30 日，国光农资的主要财务数据如下：
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（二）四川润尔科技有限公司
住所：简阳市平泉镇
法定代表人：颜昌绪
注册资本：壹亿元人民币
经营范围：农化产品应用技术研究，农业、园林、林业技术咨询、技术服务、技术推广；生产、销售：植物生长调节剂、园林绿化养护品、农药（不含危化品）、防腐保鲜剂、肥料、化工产品、日化产品、塑料制品、机械设备；包装装璜印刷；会议服务；国家允许该企业经营的进出口业务。
截止 2019年9月 30 日，润尔科技的主要财务数据如下：
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（三）四川嘉智农业技术有限公司
住所：简阳市平泉镇
法定代表人：颜亚奇
注册资本：伍仟万元人民币
经营范围： 农业、园林、林业技术咨询、技术服务、技术推广及相关技术培训；批发、零售：农药（不含危化品）、微肥、复合肥、有机肥、化肥、农膜、农用机具、园艺绿化用品、饲料及添加剂、机械设备、电子产品、塑料制品、化工原料（不含危险品）、日化产品、金属油污清洗剂、呋喃树脂。国家允许该企业经营的进出口业务（国家限定经营禁止进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2019年9月 30 日，嘉智农业的主要财务数据如下：
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三、担保协议的主要内容
上述担保为公司对合并报表范围内的子公司向金融机构申请授信事项提供的连带责任保证担保，本次计划授信及担保总额仅为公司全资子公司及二级子公司拟申请的授信额度和公司拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为本次有利于全资子公司业务开展，符合公司的整体利益。公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次担保前，公司、国光农资、润尔科技及嘉智农业未对外提供担保。实施本次担保后，公司的累计担保额度为人民币贰亿元，占公司占公司最近一期经审计净资产的21.1%，全部为公司对国光农资、润尔科技及嘉智农业的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.四川国光农化股份有限公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2020年2月25日
