长春中天能源股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600856 证券简称：ST中天 公告编号：2020-030
长春中天能源股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2020年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2020年3月5日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：MKCP VC Investments（Mauritius）I Ltd.
2.提案程序说明
公司已于2020年2月19日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有7.34%股份的股东MKCP VC Investments（Mauritius）I Ltd.，在2020年2月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
股东 MKCP VC Investments（Mauritius）I Ltd.认为第一次临时股东大会提交的相关担保议案，从上市公司全局着眼，有助于上市公司盘活资金，从现阶段来看，是金融机构、股东、上市公司能够接受的最佳方案，故向2020年第二次临时股东大会提交该担保议案。
（1）《关于公司以持有的广东华丰55%股权将武汉中能为青岛中天向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供股权质押担保进行替换的议案》；
（2）《关于公司以持有的广东华丰55%股权为亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务增加股权质押担保的议案》；
上述议案的具体内容详见公司于2020年1月21日披露的2020年第一次临时股东大会会议资料。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年2月19日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年3月5日 14 点00 分
召开地点：北京市东城区广渠门内大街45号雍贵中心D座9层会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月5日
至2020年3月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、议案2已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，议案3、议案4已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，详见公司分别于2020年2月19日、2020年1月21日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：青岛中天资产管理有限公司、邓天洲、黄博
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2020年2月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
长春中天能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月5日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
